中国重汽集团济南卡车股份有限公司

临时公告

证券代码：000951股票简称：中国重汽编号：2025-59

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于召开公司2025年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司定于2025年12月29日（星期一）在公司未来科技大厦会

议室召开2025年第七次临时股东会。会议具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月

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29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月23日

7、出席对象：

1）于股权登记日2025年12月23日（星期二）下午收市时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、高级管理人员。

3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司2026年度日常关联交易预计的非累积投票提案√

议案作为投票对象

2.00关于完善公司部分管理制度的议案非累积投票提案的子议案数

（1）

2.01关于修订公司《独立董事制度》的议案非累积投票提案√

2、议案1将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、高级

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管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。议案

1为关联交易议案，关联股东中国重汽（香港）有限公司、中国重型

汽车集团有限公司应当回避表决。

3、以上议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议并通过。

具体内容详见刊登于2025年12月12日《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。

2、出席方式

出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、

本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。

3、登记时间：2025年12月26日（星期五）9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。

4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技

大厦公司董事会办公室，邮编：250098

5、联系人：胡啸，联系电话：0531-58067586

邮箱地址：huxiao@sinotruk.com

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6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

2025年12月12日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称如下：

投票代码为：360951

投票简称为：重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9：15，结束

时间为2025年12月29日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹授权（先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽

集团济南卡车股份有限公司2025年第七次临时股东会，并授权其全权行使表决权。

本次股东会提案表决意见示例表如下：

同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积非累积投票提案投票提案

1.00关于公司2026年度日常关联交易预计的√

议案

2.00关于完善公司部分管理制度的议案

2.01关于修订公司《独立董事制度》的议案√

注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

委托人姓名：（签名或盖章）

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东帐号：

被委托人姓名：（签名或盖章）

被委托人身份证号码：

被委托人股东帐号：

委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期：年月日

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