证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-069

湖北广济药业股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 15 日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室

5、召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、主持人：董事长胡立刚先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 63 人，代表股份

104187961 股，占上市公司总股份的 30.2872％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表共 1人，代表股份 87592065 股，占上市公司总股份的 25.4628％。通过网络投票的股东 62 人，代表股份 16595896 股，占上市公司总股份的 4.8244％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 62 人，代表股份 16595896 股，占上市公司总股份的 4.8244％。

9、公司董事 9人，现场结合通讯方式出席会议 9人；公司董事会秘书及其他高级管

理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 决

提案名称 表决分类 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结

（股）果《关于变总表决情

更注册资 103953519 99.7750% 222842 0.2139% 11600 0.0111% 0况

本暨修订 通

1.00

<公司章 其中，中 过程>的议 小股东的 16361454 98.5873% 222842 1.3428% 11600 0.0699% 0案》 表决情况《关于修 总表决情

103952319 99.7738% 221742 0.2128% 13900 0.0133% 0

订<关联 况通

2.00 交易管理其中，中过

制度>的

小股东的 16360254 98.5801% 221742 1.3361% 13900 0.0838% 0议案》表决情况

1、提案 1为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决

权的三分之二以上通过。

2、提案 2为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决

权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

2、律师姓名：李如峰、张小西3、结论性意见：公司 2026 年第五次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出

席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；

2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日