证券代码：000952证券简称：广济药业公告编号：2026－036

湖北广济药业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石守东先生进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定和审批权限，本次关联交易由公司董事会审议批准，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述公司及其控股子公司预计2026年度与深圳万润新能源有限公司（以下简称“万润新能源”）、湖北高投资产投资有限公司（以下简称“高投公司”）、湖

北长运物业服务有限公司（以下简称“长运公司”）发生日常关联交易，预计金额不超过292万元。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，万润新能源、高投公司、长运公司为公司的关联法人，本次公司与万润新能源、高投公司、长运公司的交易构成关联交易。

公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石守东先生进行了回避表决。董事会在审议本议案前，已召开独立董事专门会议审议该议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了相关意见。

本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。在预计的额度范围内，可能会根据实际需要调整关联交易金额及类别。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

2025年1月1

关联交易关联交易定2026年预计金日至3月312025年发生金关联交易类别关联方

内容价原则额（万元）日已发生金额额（万元）（万元）深圳万润新能源

购买商品电费市场价格27033.14250.59有限公司湖北高投资产投

租赁房屋租赁市场价格164.66—资有限公司湖北长运物业服

服务物业服务市场价格60.54—务有限公司

合计29238.34250.59

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况关联实际发生预计实际发生额实际发生关联交关联方交易金额金额占同类业务额与预计披露日期易类别

内容（2025年）（万元）比例（%）金额差异

2025年4月28日在巨潮资讯

网深圳万润新能购买商 （http://www.cninfo.com.c源电费250.5935010028.40%品 n）披露的《关于 2025 年度日有限公司常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

公司董事会对日常关联交 一是武穴分公司由于 B2生产工艺提升，生产时间缩短，B2未生产时，光伏发电不能全部消易实际发生情况与预计存纳，部分进入电网，导致实际用电比测算少；二是孟州公司地区消纳电量能力有限，地调在较大差异的说明采取动态调控政策进行限电。

公司独立董事对日常关联独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合交易实际发生情况与预计

实际情况，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

存在较大差异的说明

二、关联方介绍和关联关系

（一）深圳万润新能源有限公司

1.公司名称：深圳万润新能源有限公司

2.统一社会信用代码：91440300MA5HFGFU8X

3.公司类型：有限责任公司（法人独资）

4.法定代表人：张炜

5.成立日期：2022年08月15日

6.注册资本：15000万元7.公司住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦

1001

8.经营范围：主要从事综合能源服务等。

9.股东情况：深圳万润科技股份有限公司持有深圳万润新能源有限公司

100%股份，长江产业投资集团有限公司持有深圳万润科技股份有限公司23.89%股份，实际控制人湖北省国资委持有长江产业投资集团有限公司100%股份。

10.关联关系：深圳万润新能源有限公司是深圳万润科技股份有限公司全资子公司，广济药业与深圳万润科技股份有限公司的控股股东均为长江产业投资集团有限公司，实际控制人均为湖北省国资委。

11.深圳万润新能源有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

12.经查询，深圳万润新能源有限公司不是失信被执行人。

13.万润新能源最近一年又一期财务数据：

2025年9月30日2024年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

资产总额（元）1014612209.48895294955.03

负债总额（元）738841783.98740039709.10

净资产（元）275770425.50155255245.93

资产负债率72.82%82.66%

2025年1—9月2024年度

项目（未经审计）（经审计）

营业收入（元）109950667.02156906492.07

利润总额（元）27319484.4343051670.41

净利润（元）20515179.5733585339.59

（二）湖北高投资产投资有限公司

1.公司名称：湖北高投资产投资有限公司

2.统一社会信用代码：91420106MA49CJ640T

3.公司类型：其他有限责任公司

4.法定代表人：龚俊强

5.成立日期：2019年11月13日

6.注册资本：贰亿圆人民币7.公司住所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路100号长江创投大厦4

楼 A1 区

8.经营范围：高投资本大厦及其它资产的投资、建设、运营、管理，以及相关咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9.股东情况：湖北省高新产业投资集团有限公司持有湖北高投资产投资有限

公司52%股份，长江产业投资集团有限公司持有湖北省高新产业投资集团有限公司37.56%股份，实际控制人湖北省国资委持有长江产业投资集团有限公司100%股份。

10.关联关系：湖北高投资产投资有限公司是湖北省高新产业投资集团有限

公司控股子公司，广济药业与湖北省高新产业投资集团有限公司的控股股东均为长江产业投资集团有限公司，实际控制人均为湖北省国资委。

11.湖北高投资产投资有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

12.经查询，湖北高投资产投资有限公司不是失信被执行人。

13.高投公司最近两年财务数据：

项目2025年12月31日2024年12月31日

资产总额（元）263243689.55266586270.30

负债总额（元）67695114.9769630444.72

净资产（元）195548574.58196955825.58

资产负债率25.72%26.12%项目2025年度2024年度

营业收入（元）13882302.167513986.81

利润总额（元）-1407251.00-1401004.34

净利润（元）-1407251.00-1401004.34

（三）湖北长运物业服务有限公司

1.公司名称：湖北长运物业服务有限公司

2.统一社会信用代码：914201067809456880

3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.法定代表人：陈圣玉5.成立日期：2005年12月20日

6.注册资本：壹亿圆人民币

7.公司住所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦5

层502

8.经营范围：物业相关服务等。

9.股东情况：湖北长江产业载体运营管理有限公司持有湖北长运物业服务有

限公司100%股份，长江产业投资集团有限公司持有湖北长江产业载体运营管理有限公司100%股份，实际控制人湖北省国资委持有长江产业投资集团有限公司

100%股份。

10.关联关系：湖北长运物业服务有限公司是湖北长江产业载体运营管理有

限公司全资子公司，广济药业与湖北长江产业载体运营管理有限公司的控股股东均为长江产业投资集团有限公司，实际控制人均为湖北省国资委。

11.湖北长运物业服务有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

12.经查询，湖北长运物业服务有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.定价原则和依据

公司及子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平、公正、公允、合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议。

2.关联交易协议签署情况

截至本公告日，公司已签署相关协议，具体情况如下：

（1）公司与万润新能源签订分布式光伏项目合同能源管理合同，主要内容详见公司披露的《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-096）；

（2）公司控股子公司与万润新能源签订分布式光伏项目合同能源管理合同；

（3）公司与高投公司签署房屋租赁合同；

（4）公司与长运公司签署物业服务协议。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，属于正常的商业交易行为。公司与关联方发生与日常经营相关的提供或接受劳务服务、购买或出售商品等日常关联交易，有利于公司与控股股东下属企业之间的资源协同整合，在公平公正公允交易的基础上实现互利共赢。

公司与关联方发生日常关联交易，本着公平、公正、公允、合理的原则，依据市场价格，经各方协商确定交易价格，定价公允，不会损害公司利益及中小股东合法权益，也不会影响上市公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2026年4月21日，独立董事召开公司第十一届董事会第十二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：

公司及子公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司及子公司生产经营的需要，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；此类交易不会影响公司独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

符合实际情况，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们一致同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。

六、备查文件

1.第十一届董事会第十七次会议决议；

2.第十一届董事会第十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年4月25日