证券代码：000952证券简称：广济药业公告编号：2026-060

湖北广济药业股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月5日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年8月5日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：董事长胡立刚先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共104人，代表股份

114950527股，占上市公司总股份的33.4159％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87592065股，占上市公司总股份的25.4628％。通过网络投票的股东103人，代表股份27358462股，占上市公司总股份的7.9530％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共103人，代表股份27358462股，占上市公司总股份的7.9530％。8、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避表提案表决分决提案名称股数股数

编码类股数（股）比例比例比例股数（股）比例结

（股）（股）果《关于公总表决

2540692392.8668%19382397.0846%133000.0486%8759206525.4628%

司符合向情况特定对象通

1.00其中，

发行 A股 过中小股

股票条件2540692392.8668%19382397.0846%133000.0486%00%东的表的议案》决情况《关于调整公司

2026年度向特定对

2.00√作为投票对象的子议案数（10）

象发行 A股股票方案的议案》总表决

2539652392.8288%19408397.0941%211000.0771%8759206525.4628%

情况发行股票其中，通

2.01的种类和

中小股过

面值2539652392.8288%19408397.0941%211000.0771%00%东的表决情况总表决

2540652392.8653%19368397.0795%151000.0552%8759206525.4628%

情况发行方式其中，通

2.02及发行时

中小股过

间2540652392.8653%19368397.0795%151000.0552%00%东的表决情况

2.03发行对象总表决2540652392.8653%19368397.0795%151000.0552%8759206525.4628%通及认购方情况过式其中，中小股

2540652392.8653%19368397.0795%151000.0552%00%

东的表决情况总表决

2544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%8759206525.4628%

定价基准情况

日、定价其中，通

2.04

原则及发中小股过

2544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%00%

行价格东的表决情况总表决

2544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%8759206525.4628%

情况其中，通

2.05发行数量

中小股过

2544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%00%

东的表决情况总表决

2543778292.9796%19017806.9513%189000.0691%8759206525.4628%

情况

限售期安其中，通

2.06

排中小股过

2543778292.9796%19017806.9513%189000.0691%00%

东的表决情况总表决

2544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%8759206525.4628%

情况募集资金其中，通

2.07数量和用

中小股过

途2544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%00%东的表决情况总表决

2544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%8759206525.4628%

滚存未分情况通

2.08配利润的其中，

过

安排中小股2544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%00%东的表决情况总表决

2544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%8759206525.4628%

情况其中，通

2.09上市地点

中小股过

2544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%00%

东的表决情况总表决

2544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%8759206525.4628%

情况

决议有效其中，通

2.10

期中小股过

2544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%00%

东的表决情况《关于公司2026总表决

年度向特2540652392.8653%19368397.0795%151000.0552%8759206525.4628%情况定对象发通

3.00 行 A 股股

过

票预案其中，（修订中小股

2540652392.8653%19368397.0795%151000.0552%00%

稿）的议东的表案》决情况《关于公司2026总表决

年度向特2540612392.8639%19372397.0809%151000.0552%8759206525.4628%情况定对象发

行 A股股 通

4.00

票方案论过其中，证分析报中小股

告（修订2540612392.8639%19372397.0809%151000.0552%00%东的表

稿）的议决情况案》《关于公司2026年度向特总表决

2540652392.8653%19368397.0795%151000.0552%8759206525.4628%

定对象发情况

行 A股股通

5.00票募集资

过金使用可其中，行性分析中小股

报告（修2540652392.8653%19368397.0795%151000.0552%00%东的表

订稿）的决情况议案》《关于公司2026年度向特总表决

定对象发2540652392.8653%19368397.0795%151000.0552%8759206525.4628%情况

行 A股股通

6.00票摊薄即

过

期回报、

采取填补其中，措施及相中小股

2540652392.8653%19368397.0795%151000.0552%00%

关承诺的东的表议案》决情况《关于公总表决11299858

98.3019%19368391.6849%151000.0131%00%

司无需编情况8制前次募其中，通

7.00集资金使

中小股过

用情况报2540652392.8653%19368397.0795%151000.0552%00%东的表告的议决情况案》《关于公司与特定总表决通

8.002544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%8759206525.4628%

对象签署情况过附条件生效的股份

认购协议其中，及补充协中小股

2544158292.9935%19017806.9513%151000.0552%00%

议暨关联东的表交易的议决情况案》《关于公司2026总表决

2543558292.9715%19017806.9513%211000.0771%8759206525.4628%

年度向特情况定对象发通

9.00

行 A 股股 其中， 过票涉及关中小股

2543558292.9715%19017806.9513%211000.0771%00%

联交易的东的表议案》决情况《关于提总表决

请股东会2543558292.9715%19017806.9513%211000.0771%8759206525.4628%情况授权董事会全权办理本次向通

10.00其中，特定对象过中小股

发行 A股 25435582 92.9715% 1901780 6.9513% 21100 0.0771% 0 0%东的表股票相关决情况事宜的议案》《关于公司未来三总表决11302764

98.3272%19017801.6544%211000.0184%00%

年情况

7

（2026—通

11.002028其中，过年）股东中小股

分红回报2543558292.9715%19017806.9513%211000.0771%00%东的表规划的议决情况案》《关于提总表决

2543558292.9715%19017806.9513%211000.0771%8759206525.4628%

请股东会情况审议同意通其中，

12.00特定对象

过中小股

免于发出2543558292.9715%19017806.9513%211000.0771%00%东的表收购要约决情况的议案》

1、提案2.00的10个子提案已逐项表决审议通过；

2、以上提案均为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效

表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

2、律师姓名：李如峰、张小西

3、结论性意见：公司2026年第四次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出

席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年8月6日