广济药业:关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：000952证券简称：广济药业公告编号：2025-016

湖北广济药业股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于

2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东会审议。现将具体

情况公告如下：

一、本次利润分配方案的基本情况

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-295291149.72元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润502683090.90元，合并报表2024年度实际可供股东分配的利润为207391941.18元；母公司2024年度实现净利润-34010830.77元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润927060067.64元，母公司2024年度实际可供股东分配的利润为

893049236.87元。

鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-295291149.72-140248068.5450333654.95

净利润（元）合并报表本年度末未分

207391941.18

配利润（元）母公司报表本年度末累

893049236.87

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会是计年度最近三个会计年度累计

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-128401854.44

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总0额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、2024年度不进行利润分配的合理性说明

公司及母公司2024年度净利润为负值，2024年度利润分配预案是基于公司实际情况，综合考虑发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债等方面，以保障公司正常生产经营，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序说明

1、独立董事专门会议意见

董事会提出的2024年度利润分配预案是结合公司2024年度经营情况和公司利润分

配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意董事会的2024年度利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。

2、董事会意见

公司2024年年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、监事会意见

公司2024年年度利润分配方案综合考量了公司的实际情况，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、其他说明

1、本次利润分配方案尚需经2024年年度股东会审议通过方可实施，存在不确定性，

敬请广大投资者注意投资风险。