法律意见书

法律意见书

国浩律师（南宁）事务所关于20广12西年河第池五化次工临股时份股有东限大公会司的

2024年年度股法东律大意会见的书法律意见书

国浩律师（南宁）意字（2024）第5069-3号

致：广西河池化工股20份1有2限年公第司五次临时股东大会的国浩律师（南宁）事务所受广法西律河意池化见工书股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李长嘉、黄赟律师（以下简称“本律师”）对公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）召开的全过程进行见证并出具法律意见。

为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。

基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。

本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。

具体法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召开会议的通知已于2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。

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本次股东大会现场会议如期于2025年5月22日14时30分在广西河池市法律意见书

金城江区公司会议室召开。现场会议同时提供了远程视频参会系统，会议由公司董事长施伟光先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

2012年第五次临时股东大会的

票的时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

法律意见书通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月22日

9:15-15:00期间的任意20时1间2。年第五次临时股东大会的

本律师认为，本次会议的召法集律、召意开见是依书据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的；会议召开的实际时间、地点与

会议通知中所公告的时间、地点一致；本次股东大会的召集、召开程序符

合法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席现场会议的人员

出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份124493589股，占公司有表决权股份总数的34.0850％。经本律师查验，出席本次会议现场会议的股东均为截止2025年5月19日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

除上述股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会现场会议的人员有公司董事、监事，高级管理人员。

（二）参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次会议确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共283人，代表有表决权的股份2655301股，占公司有表决权股份总数的0.7270％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格、由深

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圳证券交易所系统和互联网投票系统验证其身份。

法律意见书综上，本律师认为，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

2012年第五次临时股东大会的

三、本次股东大会的表决程序、表决结果法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的20表1决2由年股第东五代次表、临监时事股及本东律大师会按照的《公司章程》的

规定进行监票、计票，并当场公法布了律现意场见表书决结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案：

议案1.00《2024年度董事会工作报告》

同意126299490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3320％；反对765700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6022％；弃权83700股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0658％。

议案2.00《2024年度监事会工作报告》

同意126299490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3320％；反对765700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6022％；弃权83700股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0658％。

议案3.00《2024年度财务报告》

同意126304790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3361％；反对763000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6001％；弃权81100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次

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股东会有效表决权股份总数的0.0638％。

法律意见书

议案4.00《2024年度报告及摘要》

同意126303990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2012年第五次临时股东大会的

99.3355％；反对765700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

法律意见书

0.6022％；弃权79200股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本

次股东会有效表决权20股1份2总年数第的五0.0次623临％时。股东大会的议案5.00《关于未弥补亏损法达律到意实收见股书本总额三分之一的议案》

同意126277790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3149％；反对806700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6345％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0506％。

议案6.00《关于公司2024年度利润分配的议案》

同意126275890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3134％；反对814900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6409％；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0457％。

议案7.00《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

同意126298690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3313％；反对767000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6032％；弃权83200股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0654％。

根据表决结果，列入本次股东大会的所有议案已获得出席股东大会的股东审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。

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本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行法律意见书

政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

2012年第五次临时股东大会的

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2012年第五次临时股东大会的

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四、结论意见法律意见书公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、

2012年第五次临时股东大会的

表决程序和表决结果合法有效。

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2012年第五次临时股东大会的

国浩律师（南宁）事务所承办律师：李长嘉法律意见书

负责人:朱继斌黄赟

二〇二五年五月二十二日

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