证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-042

广西河池化工股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案

的情况；

2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况；

3、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月8日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 12月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为2025年12月8日9:15-15:00之间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广西壮族自治区河池市广西河池化工股份有

限公司三楼会议室

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长施伟光先生6、本次股东会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律法规、规范性文件和《广西河池证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-042化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东258人，代表股份132267517股，占公司有表决权股份总数的36.2135%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份124493589股，占公司有表决权股份总数的34.0850%。通过网络投票的股东256人，代表股份

7773928股，占公司有表决权股份总数的2.1284%。

注：截至股权登记日，公司总股本为366122195股，其中公司回购专户的股份数量为878100股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为365244095股。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东256人，代表股份7773928股，占公司有表决权股份总数的2.1284%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东256人，代表股份

7773928股，占公司有表决权股份总数的2.1284%。

（三）公司董事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）关于聘任2025年会计师事务所的议案

总表决情况：

同意129678489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0426%；反对2414828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.8257%；弃权174200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1317%。证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-042其中，中小投资者表决情况：

同意5184900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6960%；反对2414828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.0632%；弃权174200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2408%。

表决结果：本议案已经本次股东会审议通过。公司聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2、律师姓名：李长嘉、廖乃安

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政

法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东会的法律意见书详

见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东会决议；

2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2025年12月8日