河化股份:2025年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-023

广西河池化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提

案的情况；

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025年 7月

21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为2025年7月21日9:15-15:00之间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广西壮族自治区河池市广西河池化工股份有

限公司三楼会议室

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长施伟光先生6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律法规、规范性文件和《广西河证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-023池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东283人，代表股份130729292股，占公司有表决权股份总数的35.7923％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份124493589股，占公司有表决权股份总数的34.0850％。

通过网络投票的股东281人，代表股份6235703股，占公司有表决权股份总数的1.7073％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东281人，代表股份6235703股，占公司有表决权股份总数的1.7073％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东281人，代表股份6235703股，占公司有表决权股份总数的1.7073％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）关于修订《公司章程》及其附件的议案

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规

范性文件已修订并颁布实施，结合公司实际情况拟对《公司章程》及其附件（指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，下同）内容进行修订。

修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。

股东大会授权公司董事长或其授权人士办理后续章程备案事项。本次证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-023变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。授权的有效期限：

自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

1、关于修订《广西河池化工股份有限公司章程》的议案

总表决情况：同意127213191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3104％；反对3401101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6016％；弃权115000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0880％。

其中，中小投资者表决情况：同意2719602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6134％；反对3401101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5424％；弃权115000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8442％。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意127203991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3034％；反对3406401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6057％；弃权118900股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910％。

其中，中小投资者表决情况：同意2710402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4659％；反对3406401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6274％；弃权118900股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9068％。证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-023表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意127201491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3014％；反对3406401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6057％；弃权121400股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929％。

其中，中小投资者表决情况：同意2707902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4258％；反对3406401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6274％；弃权121400股（其中，因未投票默认弃权7900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9469％。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

（二）《关于修订、制定公司相关制度的议案》

1、关于修订《独立董事制度》的议案

总表决情况：同意127191591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2939％；反对3403301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6033％；弃权134400股（其中，因未投票默认弃权23400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1028％。

其中，中小投资者表决情况：同意2698002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.2670％；反对3403301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5777％；弃权134400股（其中，因未投票默认弃权23400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1553％。证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-023表决结果：本议案经与会股东审议通过。

2、关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：同意127196591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2977％；反对3404001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6039％；弃权128700股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984％。

其中，中小投资者表决情况：同意2703002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3472％；反对3404001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5889％；弃权128700股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0639％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

3、关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：同意127203591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3031％；反对3400001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6008％；弃权125700股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0962％。

其中，中小投资者表决情况：同意2710002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4594％；反对3400001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5247％；弃权125700股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0158％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

4、关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：同意127196591股，占出席本次股东会有效表决权股证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-023份总数的97.2977％；反对3408301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6071％；弃权124400股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952％。

其中，中小投资者表决情况：同意2703002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3472％；反对3408301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6578％；弃权124400股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9950％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

5、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：同意127171191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2783％；反对3429801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6236％；弃权128300股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981％。

其中，中小投资者表决情况：同意2677602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.9399％；反对3429801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.0026％；弃权128300股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0575％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

（三）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举施伟光先生、魏一雪先生、江鲁奔

先生、王海先生、王小丰先生、覃宝明先生为第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-023得票数占提案得票数出席会议是否提案名称编码（股）有效表决当选权的比例

3.01选举施伟光先生为第十一届董事会非独立董事12455479995.2769%是

3.02选举魏一雪先生为第十一届董事会非独立董事12653421796.7910%是

3.03选举江鲁奔先生为第十一届董事会非独立董事12452470195.2539%是

3.04选举王海先生为第十一届董事会非独立董事12452620795.2550%是

3.05选举王小丰先生为第十一届董事会非独立董事12452469895.2539%是

3.06选举覃宝明先生为第十一届董事会非独立董事12452720395.2558%是

（四）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举杨载波先生、叶志锋先生、侯昶先