股票简称：欣龙控股股票代码：000955公告编号：2025-024

欣龙控股（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2025年6月20日下午15:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年6月20日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年6月20日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联

网金融大厦 B 座 23层 1 号会议室

13、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东162人，代表股份102319523股，占公司有表决权股份总数的19.0045％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份90389910股，占公司有表决权股份总数的16.7888％。

通过网络投票的股东160人，代表股份11929613股，占公司有表决权股份总数的2.2158％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份11701613股，占公司有表决权股份总数的2.1734％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东158人，代表股份11701613股，占公司有表决权股份总数的2.1734％。

2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

2四、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意101280203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9842％；反对871650股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8519％；弃权167670股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1639％。

中小股东总表决情况：

同意10662293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1181％；反对871650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4490％；弃权167670股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4329％。

2、审议通过了《股东会议事规则》

总表决情况：

同意101279403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9835％；反对873620股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8538％；弃权166500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1627％。

中小股东总表决情况：

同意10661493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

3份总数的91.1113％；反对873620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4658％；弃权166500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4229％。

3、审议通过了《董事会议事规则》

总表决情况：

同意101279403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9835％；反对873620股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.8538％；弃权166500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1627％。

中小股东总表决情况：

同意10661493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1113％；反对873620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4658％；弃权166500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4229％。

4、审议通过了《独立董事制度》

总表决情况：

同意101349403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0519％；反对793620股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.7756％；弃权176500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1725％。

4中小股东总表决情况：

同意10731493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7095％；反对793620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7821％；弃权176500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5083％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：罗寒、张雨晨

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、

召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

2025年6月20日

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