欣龙控股（集团）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人张瑞君担任欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事至2025年7月31日止，2025年度任职期间严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关

法律法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表说明和意见，维护公司和股东的合法权益。现将2025年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人张瑞君：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1980年12月至1988年6月，任安徽省砀山县工商银行会计；1988年6月至1989年6月，任深圳发展银行营业部主办会计；1989年6月至1996年6月，历任深圳发展银行海口分行财务部经理、会计部经理、证券部经理、助理行长；1996年6月至1999年

11月任海口科技城市信用社主任，海南发展银行科技支行行长；1999年12月至2002年8月，任山西大唐房地产开发公司董事长；2002年9月至2023年9月，任海南第一投资集团董事长助理、副总裁；

2020年2月至2025年7月，任欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事。

1本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资

格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

本人在本年度履职期内共参加公司股东会3次，董事会会议5次。

公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对本年度任职期间董事会各项议案及相关事项进行认真审阅和积极讨论后，均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

具体出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会情况出席股东会情况是否连本报告独立董实际出委托出缺席董续两次应出席实际出期应参事姓名席董事席董事事会次未亲自股东会席股东加董事会次数会次数数参加董次数会次数会次数事会张瑞君5500否33

（二）出席专门委员会情况本人担任了提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。本年度任职期间，公司召开了1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，本人具体出席各会议情况如下：

出席提名委员会会议情况独立董事姓名应参加会议次实际参加会议委托出席次数缺席次数数次数

2张瑞君1100

出席薪酬与考核委员会会议情况独立董事姓名应参加会议次实际参加会议委托出席次数缺席次数数次数张瑞君1100

1.提名委员会

本年度任职期间，本人召集了提名委员会会议，积极履行职责，认真审阅公司新一届董事候选人的任职资格的相关材料，未发现《公司法》及相关法律法规规定的禁止担任上市公司董事的情形。

2.薪酬与考核委员会

本年度任职期间，本人出席了薪酬与考核委员会会议，对董事、高级管理人员薪酬情况进行了核查。

（三）行使独立董事职权的情况

本年度任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生，未有向董事会提议召开临时股东会、董事会的情况发生，未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与会计师事务所的沟通情况

本年度任职期间，本人作为独立董事与会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，及时了解公司财务状况和经营成果，审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，跟进年审进度，督促提高审计质量，维护审计结果的客观、公正，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

3（五）与中小股东的沟通交流情况

本年度任职期间，本人高度重视与中小股东的沟通交流，积极参与公司股东大会，广泛听取中小股东意见和建议，同时严格按照有关规定履行职责，对于需董事会及其专门委员会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项，均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（六）现场调研及公司配合独立董事工作情况

本年度任职期间，本人积极履行独立董事职责，通过多种途径，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。利用参加董事会及其他工作时间，多次到公司开展现场工作，全面深入了解公司经营发展情况，对公司发展提出专业性建议，现场工作内容包括但不限于出席股东大会、董事会、参加考察调研、审阅材料、与相关方沟通等。本人本年现场工作时间满足《上市公司独立董事管理办法》的要求。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时向本人发出董事会及其专门委员会会议通知和议案文件等资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，对本人提出的建议能及时回复、落实，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

4本年度任职期间，公司进一步加强关联交易管理，修订完善了关

联交易决策制度，规范与控股股东及其关联方之间开展的业务往来。

关联交易事项决策程序合法合规，定价公允，符合相关规定，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，本年度任职期间，按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司无单笔或累计交易金额达到披露标准的关联交易。

（二）对外担保和资金占用的情况

1、对外担保情况

本年度任职期间，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或

个人提供担保的情况，不存在任何其他形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生但持续到本报告期的对外担保事项。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，不存在违规担保和逾期担保事项，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

2、资金占用情况

本年度任职期间，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

(三）定期报告相关事项

5公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

（四）内部控制事项

经审阅公司编制的《2024年度内部控制评价报告》，本人认为，该报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求内控制度具有合法性、合理性和有效性并建立了较为完整的风险评估体系。

（五）续聘会计师事务所

公司第八届董事会第十九次会议和2024年年度股东会审议通过

了《关于续聘公司2025年财务报告及内部控制审计机构的议案》，本人在董事会审议该事项前已针对拟聘任审计机构的具体情况进行了核查，本人认为，天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时也拥有相应的投资者保护能力及诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。同意续聘天职国际为公司

2025年度财务报告审计机构。

（六）提名或者任免董事

6本年度任职期间，公司董事会审议了公司董事会换届选举的议案，

本人就独立董事、非独立董事换届选举所提名的董事候选人情况进行审查，对董事候选人所提供的任职资格及相关材料认真核查，认为其具备履行岗位职责的专业能力和经验，并同意提交股东会审议。

（七）董事、高级管理人员薪酬情况

本年度任职期间，本人出席薪酬与考核委员会会议，就高级管理人员薪酬情况进行了询问和讨论。核查了公司董事及高级管理人员的薪酬情况，本人认为，公司董事、高级管理人员薪酬符合公司薪酬管理的有关规定。

（八）信息披露的执行情况本年度任职期间，本人高度重视公司信息披露事务，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定，认真履行独立董事的信息披露监督职责，督促公司管理层不断提升信息披露质量，确保公司披露的信息真实、准确、完整、及时和公平，切实维护投资者特别是中小投资者的知情权与合法权益。

四、总体评价和建议

2025年度任职期间，本人秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，利用本人专业知识和经验，充分发挥独立董事作用，深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论。

切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。

7衷心感谢公司各位董事、管理层及有关工作人员对本人2025年

度任职期间的工作积极配合与全力支持，并祝愿公司在今后取得更大的发展！

专此报告！

欣龙控股（集团）股份有限公司

独立董事：张瑞君

2026年4月16日

8