股票简称：欣龙控股股票代码：000955公告编号：2026-020

欣龙控股（集团）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2026年5月11日下午15:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月11日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年5月11日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联

网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长于春山先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》

1《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东180人，代表股份93499786股，占公司有表决权股份总数的17.3664%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份91489910股，占公司有表决权股份总数的16.9931%。

通过网络投票的股东178人，代表股份2009876股，占公司有表决权股份总数的0.3733%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份2009876股，占公司有表决权股份总数的0.3733%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东178人，代表股份2009876股，占公司有表决权股份总数的0.3733%。

2、见证律师及公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意92886515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3441%；反对543871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.5817%；弃权69400股（其中，因未投票默认弃权400股），占

2出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%。

中小股东总表决情况：

同意1396605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4871%；反对543871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0599%；弃权69400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4529%。

2.审议通过了《2025年度报告正文及摘要》

总表决情况：

同意92892415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3504%；反对544471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.5823%；弃权62900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%。

中小股东总表决情况：

同意1402505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7807%；反对544471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0898%；弃权62900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1295%。

3.审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意92903215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3620%；反对554871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.5934%；弃权41700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%。

3中小股东总表决情况：

同意1413305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3180%；反对554871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6072%；弃权41700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0748%。

4.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意92752215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2005%；反对551471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.5898%；弃权196100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2097%。

中小股东总表决情况：

同意1262305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8051%；反对551471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4381%；弃权196100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7568%。

5.审议通过了《关于预计2026年度对外担保额度的议案》

总表决情况：

同意92884460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3419%；反对589171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.6301%；弃权26155股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

4中小股东总表决情况：

同意1394550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3849%；反对589171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3138%；弃权26155股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3013%。

6.审议通过了《关于续聘公司2026年财务报告及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意92890115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3479%；反对565971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.6053%；弃权43700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。

中小股东总表决情况：

同意1400205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6662%；反对565971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1595%；弃权43700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1743%。

7.审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意92882760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3401%；反对552671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.5911%；弃权64355股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%。

5中小股东总表决情况：

同意1392850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3003%；反对552671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4978%；弃权64355股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2019%。

8.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意92884260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3417%；反对573571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.6134%；弃权41955股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449%。

中小股东总表决情况：

同意1394350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3749%；反对573571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5376%；弃权41955股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0874%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：罗寒、张雨晨

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、

召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证6券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

2026年5月11日

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