证券代码：000955证券简称：欣龙控股公告编号：2025-026 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十三次会议于2025年7月11日分别以专人送达、电子邮件、电 话通知方式发出会议通知，于2025年7月15日在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。 会议由董事长鲍钺先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名鲍钺先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人； 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名于春山先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人； 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名张晟先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人； 4、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名莫跃明先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人； 5、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名胡长虹先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人；本议案审议通过后尚需提交股东会审议，并将采取累积投票制表决。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。 二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名周兰女士为公 司第九届董事会独立董事候选人； 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名 FENG VIVIAN FEI 女士为公司第九届董事会独立董事候选人； 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名朱峰先生为公 司第九届董事会独立董事候选人； 4、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名崔学刚先生为 公司第九届董事会独立董事候选人； 5、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名覃荔荔女士为 公司第九届董事会独立董事候选人。 本议案审议通过后尚需提交股东会审议，并将采取累积投票制表决。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。 三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会有关事项的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司拟于2025年7月31日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司董事会 2025年7月15日