股票简称：欣龙控股股票代码：000955公告编号：2025-019

欣龙控股（集团）股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2025年4月23日下午15:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年4月23日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年4月23日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联

网金融大厦 B 座 23层 1 号会议室

13、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东161人，代表股份140201201股，占公司有表决权股份总数的26.0406％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份90389910股，占公司有表决权股份总数的16.7888％。

通过网络投票的股东159人，代表股份49811291股，占公司有表决权股份总数的9.2518％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份4302700股，占公司有表决权股份总数的0.7992％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东158人，代表股份4302700股，占公司有表决权股份总数的0.7992％。

2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

2四、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意94188310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

67.1808％；反对45559291股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的32.4956％；弃权453600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3235％。

中小股东总表决情况：

同意3798400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2795％；反对50700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1783％；弃权453600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.5422％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意94164010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

67.1635％；反对49000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349％；弃权45988191股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的32.8016％。

中小股东总表决情况：

3同意3774100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的87.7147％；反对49000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1388％；弃权479600股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1465％。

3、审议通过了《2024年度报告正文及摘要》

总表决情况：

同意94162310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

67.1623％；反对42700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％；弃权45996191股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的32.8073％。

中小股东总表决情况：

同意3772400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6752％；反对42700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9924％；弃权487600股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3324％。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意94034310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

67.0710％；反对202100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1442％；弃权45964791股（其中，因未投票默认弃权3600

4股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的32.7849％。

中小股东总表决情况：

同意3644400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7003％；反对202100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6971％；弃权456200股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6026％。

5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意94009910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

67.0536％；反对223900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1597％；弃权45967391股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的32.7867％。

中小股东总表决情况：

同意3620000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1332％；反对223900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2037％；弃权458800股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6631％。

6、审议通过了《关于预计2025年度对外担保额度的议案》

总表决情况：

同意94010710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

567.0541％；反对226600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1616％；弃权45963891股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的32.7842％。

中小股东总表决情况：

同意3620800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1518％；反对226600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2665％；弃权455300股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5817％。

7、审议通过了《关于续聘公司2025年财务报告及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意94049110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

67.0815％；反对185400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1322％；弃权45966691股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的32.7862％。

中小股东总表决情况：

同意3659200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0443％；反对185400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3089％；弃权458100股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6468％。

6五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：罗寒、张雨晨

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、

召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

2025年4月23日

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