证券代码：000957证券简称：中通客车公告编号：2025-025

中通客车股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，同意于2025年

5月30日召开公司2024年年度股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:30；

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月30日上午9:15—9:259:30—11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为2025年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

11、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截至2025年5月23日下午15:00收市后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续

的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼会议室。

二、股东大会审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

1.00公司2024年度董事会工作报告√

2.00公司2024年度监事会工作报告√

3.00公司2024年度财务决算报告√

4.00公司2024年度报告全文及摘要√

25.00公司2024年度利润分配的议案√

6.00关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案√

7.00关于授权董事会制定中期分红方案的议案√

以上议案已经公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事

会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日刊登

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账

户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本

人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真方式登记。

（二）登记时间：2025年5月27日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委

托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代

3表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：张峰、赵磊

联系电话：0635-8322765

联系传真：0635-8328905

2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十一次会议决议

2、公司第十一届监事会第八次会议决议特此公告。

中通客车股份有限公司董事会

2025年4月26日

4附件1、参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月30日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月30日上午9：15，结束

时间为2025年5月30日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车股份有限公

司2024年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

1.00公司2024年度董事会工作报告√

2.00公司2024年度监事会工作报告√

3.00公司2024年度财务决算报告√

4.00公司2024年度报告全文及摘要√

5.00公司2024年度利润分配的议案√

6.00关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议√

案

7.00关于授权董事会制定中期分红方案的议案√

委托人姓名（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

注意：授权委托书还应当注明如下信息：

1、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、授权委托书签发日期和有效期限。

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