中通客车:半年报董事会决议公告

证券代码：000957证券简称：中通客车公告编号：2025-044

中通客车股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中通客车股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于

2025年8月15日以电话和邮件的方式发出，会议于2025年8月25日在公司本部召开，应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长王兴富先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：

1、公司2025年半年度报告全文及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告全文详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市

1规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司

不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事因公司治理结构调整，担任的第十一届监事会监事职务自然免除。

公司拟变更经营范围，将公司经营范围变更为：“许可项目：道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车销售；电车制造；电车销售；

小微型客车租赁经营服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；

汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；金属链条及其他金属制品销售；以自有资金从事投资活动；第二类医疗器械销售；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；工业互联网数据服务；物联网应用服务；软件开发；

软件销售；互联网销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

同时公司对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2025年 8月 27 日刊登于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的

《中通客车股份有限公司章程》以及《公司章程修订条文对照表》。

2表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年8月27日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。