证券代码：000957证券简称：中通客车公告编号：2025-053

中通客车股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中通客车股份有限公司第十一届董事会第十三次会议通知于

2025年10月14日以电话和邮件的方式发出，会议于2025年10月

24日在公司本部以现场及通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长王兴富先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：

1、公司2025年三季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告全文详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、公司2025年度中期利润分配方案

公司2025年度中期利润分配方案为：提取法定公积金

24522953.94元；以公司总股本592903936股扣除回购专用证券

1账户持有的公司6521000股股份后的586382936股为基数，向全

体股东每10股派现金红利0.5元（含税），预计派发现金29319146.8元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见刊登于2025年10月28日的《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（编号2025-055）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第十一届董事会第十一次会议及2024年度股东大会审议通

过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司2025年度中期利润分配方案属于本公司2024年度股东大会授权董事会制定中

期分红方案的范围，无需提交公司股东会审议。

3、关于公司会计估计变更的议案

公司根据《企业会计准则》要求，结合业务开展情况适当计提预计担保损失，以反映资产负债表日买方信贷担保余额的可能损失。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见刊登于2025年10月28日的《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于会计估计变更的公告》（编号2025-056）。

4、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

2具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

将《董事会秘书工作制度》名称修改为《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网

3（https://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、关于修订公司《总经理工作细则》的议案

具体内容详见公司于2025年10月28日发布于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司十一届董事会第十三次会议决议；

2、公司审计委员会审议意见。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会

2025年10月28日

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