证券代码：000957证券简称：中通客车公告编号：2026-019

中通客车股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车股份有限公司第十一届董事会第十五次会议通知于

2026年4月13日以电话和邮件的方式发出，会议于2026年4月23日在公司本部召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长王兴富先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：

一、公司2025年度董事会工作报告

内容详见公司2025年年度报告全文“管理层讨论与分析”章节。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、公司2025年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、公司2025年度财务决算报告内容详见公司2025年年度报告全文。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1四、公司2026年度经营计划

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、公司2025年年度报告全文及摘要本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、公司2025年度利润分配的预案

公司2025年利润分配预案为：提取法定公积金32454784.29元；以公司总股本592903936股扣除回购专用证券账户持有的公司

9255400股股份后的583648536股为基数向全体股东每10股派

发现金股利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（编号2026-026）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、关于2025年度计提资产减值准备的议案

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公

2司对2025年度的部分应收账款、存货、合同资产及固定资产合计计

提资产减值准备16877.61万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为14359.02万元。

本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议及独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（编号2026-022）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、公司2026年第一季度报告本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2026年第一季度报告》（编号2026-020）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于公司申请办理银行授信额度的议案

为了公司融资业务的顺利开展，公司2026年拟向下列银行金融机构申请银行综合授信额度，具体如下：

1、向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请银行综合

授信额度人民币15亿元，自批复之日起有效期一年，其中包含向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请下游供应链业务综合

3授信额度2亿元自批复之日起有效期一年；

2、向中国建设银行股份有限公司聊城铁路支行申请银行综合授

信额度人民币9.2亿元，自批复之日起有效期一年；

3、向交通银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人

民币7.5亿元，自批复之日起有效期两年；

4、向上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授

信额度人民币4.5亿元，自批复之日起有效期一年；

5、向兴业银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人

民币15亿元，自批复之日起有效期一年；

6、向华夏银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人

民币6亿元，自批复之日起有效期一年；

7、向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请银行综合授信额

度人民币8亿元，自批复之日起有效期两年；

8、向恒生银行(中国)有限公司济南分行申请银行综合授信额度

人民币3亿元，自批复之日起有效期一年；

9、向广发银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人

民币5亿元，自批复之日起有效期一年；

10、向招商银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人

民币4亿元，自批复之日起有效期一年；

11、向中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行申请银行综合

授信额度人民币6亿元，自批复之日起有效期一年；

12、向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币

45亿元，自批复之日起有效期两年；

13、向中信银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人

民币6亿元，自批复之日起有效期一年；

14、向中国农业银行股份有限公司聊城东昌府支行申请银行综合

授信额度人民币4亿元，自批复之日起有效期一年；

15、向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请银行综合授信

额度人民币4亿元，自批复之日起有效期一年；

16、向中国银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人

民币15亿元，自批复之日起有效期一年；

17、向平安银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人

民币5亿元，自批复之日起有效期一年；

18、向浙商银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人

民币16亿元，自批复之日起有效期一年；

19、向北京银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人

民币7亿元，自批复之日起有效期一年；

20、向民生银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人

民币4亿元，自批复之日起有效期一年。

21、向汇丰银行（中国）有限公司济南分行申请银行综合授信额

度人民币3亿元，自批复之日起有效期一年。

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币152.2亿元，用于办理短期贷款、长期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸

易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资、供应链融资等综合

5授信项下的业务。并授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，

在总授信额度范围内，根据实际需求调整各金融机构的授信分配，与银行协商并签署与上述综合授信的所有授信协议、融资协议和其他相

关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案

同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用不超过10亿元自有闲置资金进行委托理财，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。并授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件具体事项由公司财务部门负责组织实施。

详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2026-023）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、关于开展外汇衍生品交易业务的议案同意公司与银行类金融机构开展不以投机为目的的外汇衍生品

交易业务，开展的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及前述业务的组合等方式，交易额度为10亿元人民币或其他等值货币，使用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月或至董事会批准新

的议案取代本次议案时止，上述额度在期限内可循环滚动使用。

本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第

6八次会议及独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（编号2026-024）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、关于公司2026年度为客户提供汽车回购担保的议案本议案提交董事会审议前已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度为客户提供汽车回购担保的公告》（编号

2026-025）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、公司2025年度可持续发展报告

本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、关于山东重工财务有限公司风险评估报告的议案

本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、公司2025年度内部控制评价报告本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第

7八次会议审议通过。

报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审

计费用和内控审计费用，合计78万元。续聘其为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号2026-027）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十七、关于公司会计估计变更的议案

为了提升市场竞争力和客户满意度，进一步提升服务质量和保障力度，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，结合公司目前实际情况，公司对预计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更，变更后依据历史年度售后服务费用发生情况估算未来售后服务费率并结合特殊情况专项计提。

本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议及独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

8详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于公司会计估计变更的公告》（编号2026-028）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

十八、关于授权董事会制定中期分红方案的议案

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准在当期盈利且累计未分配利润为正，分红金额不超过当期归属公司股东净利润的情况下，授权制定2026年度中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后进行2026年度的中期分红，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（编号2026-029）。

本议案所有董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

二十、关于确认高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的

9议案

本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（编号2026-029）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十二、关于选举徐伟先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，推选徐伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

10上的《关于变更独立董事及高级管理人员的公告》（编号2026-030）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十三、关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，聘任李大庆先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于变更独立董事及高级管理人员的公告》（编号2026-030）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十四、关于召开公司2025年年度股东会的议案公司定于2026年5月29日召开2025年年度股东会。

详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（编号2026-031）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司十一届董事会第十五次会议决议；

112、公司十一届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、公司独立董事2026年第二次专门会议决议；

4、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

5、公司十一届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会

2026年4月25日

12