证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2024-001
国家电投集团产融控股股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年1月15日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2024年1月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月15日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3
号楼1701会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
-1-结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份45547961
66股，占公司总股份的84.6079％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份338442880
6股，占公司总股份的62.8677％。
通过网络投票的股东12人，代表股份1170367360股，占公司总股份的21.7402％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份64325
2366股，占公司总股份的11.9488％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份115056
800股，占公司总股份的2.1372%。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份528195566股，占公司总股份的9.8115％。
公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
-2-议案投票表决情况序号名称同意反对弃权结果股数45540471667490000占出席股东大会有效表
99.9836%0.0164%0.0000%
关于补选决权股份总数的比例
1.00董事的议通过
中小投资者股数6425033667490000案中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股99.8836%0.1164%0.0000%东有效表决权比例股数1618780154806000占出席股东大会有效表
关于延续99.9950%0.0050%0.0000%决权股份总数的比例向关联方
2.00通过
拆借资金中小投资者股数643171766806000的议案中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股99.9875%0.0125%0.0000%东有效表决权比例股数128420696012172000关于预计占出席股东大会有效表
99.9053%0.0947%0.0000%
2024年度决权股份总数的比例
3.00日常关联中小投资者股数64203516612172000通过
交易额度的议案中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股99.8108%0.1892%0.0000%东有效表决权比例
关于议案表决的有关情况说明：
1.回避表决议案：《关于延续向关联方拆借资金的议案》
关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司控股股东；所持表决权股份数量：2866624216股；回
避表决情况：回避。
关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关
系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69311
196股；回避表决情况：回避。
2.回避表决议案：《关于预计2024年度日常关联交易额-3-度的议案》
关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司控股股东；所持表决权股份数量：2866624216股；回
避表决情况：回避。
关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关
系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69311
196股；回避表决情况：回避。
关联股东3：云南能投资本投资有限公司；关联关系：
持有上市公司5%以上股份的法人；所持表决权股份数量：3
33436594股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：傅嫱、李佳瑶
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2024年第一次临时股东大会决议2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
-4-特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
2024年1月16日
