证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2025-001

国家电投集团产融控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年1月10日14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统

投票的时间为2025年1月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年1月10日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3

号楼1701会议室。

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

-1-结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6.主持人：董事长

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东892人，代表股份4111835

235股，占上市公司总股份的76.3796%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份307393183

7股，占上市公司总股份的57.1000％。

通过网络投票的股东888人，代表股份1037903398股，占上市公司总股份的19.2796%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东889人，代表股份3958

02104股，占公司总股份的7.3522%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份70500股，占上市公司总股份的0.0013%。

通过网络投票的中小股东887人，代表股份395731604股，占公司总股份的7.3509%。

公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

-2-本次股东大会审议通过了以下议案：

投票表决情况议案序号名称同意反对弃权结果股数10333490154112683512200关于预计占出席股东大会有效表

99.5544%0.3962%0.0493%

2025年度决权股份总数的比例

1.00日常关联中小投资者股数3911772214112683512200通过

交易额度中小投资者表决股数占的议案

出席股东大会的中小股98.8315%1.0391%0.1294%东有效表决权比例

关于议案表决的有关情况说明：

1.回避表决议案：《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：

公司控股股东；所持表决权股份数量：2678654351股；回

避表决情况：回避。

关联股东2：云南能投资本投资有限公司；关联关系：

持有上市公司5%以上股份的法人；所持表决权股份数量：3

95206986股；回避表决情况：回避。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：贾向明、傅嫱

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，

出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成-3-的决议合法、有效。

五、备查文件

1.2025年第一次临时股东大会决议2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2025年1月11日