证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2025-038

国家电投集团产融控股股份有限公司

重大资产置换及发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）拟通

过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。

公司目前已完成以2024年12月31日为审计基准日的加期审计文件更新补充工作，对《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称重组报告书）进行

了相应的修订、补充和完善。

重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

-1-章节修订情况释义根据修订情况修订部分释义

更新涉及的股权结构、财务数据、本次交易已履行重大事项提示的程序等

更新风险中所列示财务数据、尚需履行的审批程重大风险提示

序、部分风险提示表述等

更新本次交易构成重大资产重组、本次重组对上市

第一章本次交易概况公司主要财务指标的影响、本次交易已履行的程

序、相关财务数据等

更新上市公司前十大股东情况、上市公司的主要财

第二章上市公司基本情况务数据及财务指标等

更新交易对方下属企业情况、财务数据、其他事项

第三章交易对方基本情况说明等

第四章拟置出标的资产基

更新财务数据、法律事项等本情况

第五章拟置入标的资产基

更新财务事项、法律事项、业务事项等本情况

第六章发行股份情况更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响等

第九章交易的合规性分析更新本次交易已履行的程序等

更新上市公司、标的公司最近一年财务数据、业务

第十章管理层讨论与分析事项等

第十一章财务会计信息更新上市公司、标的公司最近一年财务数据等

第十二章同业竞争和关联

更新同业竞争情况、关联交易情况等交易

更新风险中所列示财务数据、尚需履行的审批程

第十三章风险因素

序、部分风险提示表述等更新本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的

第十四章其他重要事项安排的部分表述等

第十五章独立董事及证券

服务机构关于本次交易的更新独立董事对本次交易的意见、法律顾问意见等意见

第十六章本次交易相关证更新部分经办人员信息等券服务机构及经办人员

第十七章声明与承诺更新部分签字人员等特此公告。

-2-国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2025年5月16日