证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2025-055

国家电投集团产融控股股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于

2025年9月5日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十

七次会议通知，于9月12日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于以良村热电资产开展类 REITs 续发业务的议案经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的— 1 —《关于以良村热电资产开展类 REITs 续发业务的公告》。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十七次会议决议

2.战略投资委员会2025年第三次会议审议建议报告特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2025年9月13日

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