证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-056

国家电投集团产融控股股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年9月15日14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统

投票的时间为2026年9月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年9月15日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：烟台市莱山区港城东大街15号，

公司703会议室。

4.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6.主持人：董事长郝宏亮先生

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东626人，代表股份15254685

057股，占上市公司总股份的83.2837%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份102567221

18股，占上市公司总股份的55.9971%。

通过网络投票的股东622人，代表股份4997962939股，占上市公司总股份的27.2866%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东623人，代表股份58632

0499股，占公司总股份的3.2010%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5300股，占上市公司总股份的0.00003%。

通过网络投票的中小股东621人，代表股份586315199股，占公司总股份的3.2010%。

公司部分董事、董事会秘书，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

序 议案名称 投票表决情况

号 结

同意 反对 弃权果

股数 15246204046 7700711 780300占出席股东会有效表决

99.9444% 0.0505% 0.0051%

权股份总数的比例关于2026年度

中小投资者 通

1.00 董事薪酬方案 577839488 7700711 780300

股数 过的议案中小投资者表决股数占出席股东会

98.5535% 1.3134% 0.1331%

的中小股东所持股份比例

股数 10836493206 6101411 442700占出席股东会有效表决

99.9396% 0.0563% 0.0041%

权股份总数关于投保公司的比例

及董事、高级管

中小投资者 通

2.00 理人员责任险 579776388 6101411 442700

股数 过暨关联交易的中小投资者议案表决股数占出席股东会

98.8839% 1.0406% 0.0755%

的中小股东所持股份比例

股数 15250150346 3995811 538900占出席股东会有效表决

99.9703% 0.0262% 0.0035%

权股份总数的比例关于2026年特

中小投资者 通

3 别分红预案的 581785788 3995811 538900

股数 过议案中小投资者表决股数占出席股东会

99.2266% 0.6815% 0.0919%

的中小股东所持股份比例本次会议还听取了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

关于议案表决的有关情况说明：

1.回避表决议案：议案2.00

关联股东：中国人寿保险股份有限公司；关联关系：持

有公司5%以上股份的股东；所持表决权股份数量：441164

7740股；回避表决情况：回避。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：傅嫱、周琳

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出

席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.2026年第四次临时股东会决议2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 16 日