证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2026-010

国家电投集团产融控股股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年2月27日14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统

投票的时间为2026年2月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年2月27日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3

号楼1701会议室。

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

-1-结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6.主持人：全体董事一致推举董事王浩先生主持会议

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东808人，代表股份15822522

060股，占上市公司总股份的91.0747%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份15146571

644股，占上市公司总股份的87.1839%。

通过网络投票的股东802人，代表股份675950416股，占上市公司总股份的3.8908%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东805人，代表股份1154

157502股，占公司总股份的6.6433%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份478207

086股，占上市公司总股份的2.7526%。

通过网络投票的中小股东802人，代表股份675950416股，占公司总股份的3.8908%。

公司董事、有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

-2-本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

序议案投票表决情况号名称同意反对弃权结果

1.00关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案/

股数15168614834//占出席股东大会

有效表决权股份95.8672%//总数的比例

1.01郝宏亮中小投资者股数500250276//当选

中小投资者表决股数占出席股东

43.3433%//

大会的中小股东所持股份比例

股数17737271861//占出席股东大会

有效表决权股份112.1014%//总数的比例

1.02王浩中小投资者股数3068907303//当选

中小投资者表决股数占出席股东

265.9002%//

大会的中小股东所持股份比例

股数15168533825//占出席股东大会

有效表决权股份95.8667%//总数的比例

1.03马江中小投资者股数500169267//当选

中小投资者表决股数占出席股东

43.3363%//

大会的中小股东所持股份比例

股数15168511259//占出席股东大会

有效表决权股份95.8666%//总数的比例

1.04李庆锋中小投资者股数500146701//当选

中小投资者表决股数占出席股东

43.3344%//

大会的中小股东所持股份比例

2.00关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案/

-3-股数15168157529//占出席股东大会

有效表决权股份95.8643%//总数的比例

2.01何平林中小投资者股数499792971//当选

中小投资者表决股数占出席股东

43.3037%//

大会的中小股东所持股份比例

股数17094633406//占出席股东大会

有效表决权股份108.0399%//总数的比例

2.02胡三高中小投资者股数2426268848//当选

中小投资者表决股数占出席股东

210.2199%//

大会的中小股东所持股份比例

股数15168768446//占出席股东大会

有效表决权股份95.8682%//总数的比例

2.03岳克胜中小投资者股数500403888//当选

中小投资者表决股数占出席股东

43.3566%//

大会的中小股东所持股份比例关于变股数158193446602693700483700更注册占出席股东大会

资本、有效表决权股份99.9799%0.0170%0.0031%股份总总数的比例

数、调中小投资者股数11509801022693700483700

3.00整董事通过

会组织中小投资者表决架构暨股数占出席股东

99.7247%0.2334%0.0419%

修订章大会的中小股东程的议所持股份比例案

关于议案表决的有关情况说明：

1.特别决议议案：议案3.00

该议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数

-4-的三分之二以上通过。

2.上述第八届董事会独立董事的任职资格和独立性已经

深圳证券交易所审核无异议。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：傅嫱、李亚峰

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，

出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.2026年第一次临时股东大会决议2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2026年2月28日