证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2025-040

国家电投集团产融控股股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年5月26日14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统

投票的时间为2025年5月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月26日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3

号楼1701会议室。

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

-1-结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6.主持人：董事长冯俊杰女士

7.会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东3757人，代表股份421400

1417股，占上市公司总股份的78.2774％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份322623753

3股，占上市公司总股份的59.9292%。

通过网络投票的股东3752人，代表股份987763884股，占上市公司总股份的18.3483%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3752人，代表股份345

657090股，占公司总股份的6.4208%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份65000股，占上市公司总股份的0.0012%。

通过网络投票的中小股东3751人，代表股份34559209

0股，占公司总股份的6.4196%。

公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

-2-本次股东大会审议通过了以下议案：

投票表决情况议案序号名称同意反对弃权结果关于本次重大股数14623506873536583148600资产置换及发占出席股东大会有效表

行股份购买资99.7486%0.2412%0.0101%决权股份总数的比例产并募集配套

1.00

资金暨关联交中小投资者股数3419719073536583148600通过易符合相关法中小投资者表决股数占

律、法规规定出席股东大会的中小股98.9339%1.0231%0.0430%的议案东有效表决权比例股数14619923273569883473660占出席股东大会有效表

99.7242%0.2435%0.0323%

决权股份总数的比例本次交易方案

2.01

概况中小投资者股数3416135473569883473660通过中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.8302%1.0328%0.1370%东有效表决权比例股数14619352273584183516460占出席股东大会有效表

本次交易的具99.7203%0.2445%0.0352%决权股份总数的比例体方案之重大

2.02

资产置换-*中小投资者股数3415564473584183516460通过交易对方中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.8137%1.0369%0.1494%东有效表决权比例股数14619594273572883503560占出席股东大会有效表

本次交易的具99.7219%0.2437%0.0343%决权股份总数的比例体方案之重大

2.03

资产置换-*中小投资者股数3415806473572883503560通过置换资产中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.8207%1.0336%0.1457%东有效表决权比例本次交易的具股数14618297273588283617860体方案之重大占出席股东大会有效表

99.7131%0.2448%0.0421%

资产置换-*决权股份总数的比例

2.04置换资产的定中小投资者股数3414509473588283617860通过

价依据、交易中小投资者表决股数占价格及支付方

出席股东大会的中小股98.7831%1.0381%0.1787%式东有效表决权比例

2.05本次交易的具股数14618184273587883629560通过

-3-投票表决情况议案序号名称同意反对弃权结果体方案之重大占出席股东大会有效表

99.7123%0.2447%0.0429%

资产置换-*决权股份总数的比例过渡期损益安中小投资者股数3414396473587883629560排中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.7799%1.0380%0.1821%东有效表决权比例股数14618645273585183586160本次交易的具占出席股东大会有效表

99.7155%0.2445%0.0400%

体方案之重大决权股份总数的比例

2.06资产置换-*中小投资者股数3414857473585183586160通过

业绩承诺和补中小投资者表决股数占偿安排

出席股东大会的中小股98.7932%1.0372%0.1696%东有效表决权比例股数14618945273589983551360本次交易的具占出席股东大会有效表

体方案之发行99.7175%0.2449%0.0376%决权股份总数的比例股份购买资产

2.07

-*发行股份中小投资者股数3415157473589983551360通过

的种类、面值中小投资者表决股数占

和上市地点出席股东大会的中小股98.8019%1.0386%0.1595%东有效表决权比例股数14618612273615283559360本次交易的具占出席股东大会有效表

99.7152%0.2466%0.0382%

体方案之发行决权股份总数的比例

2.08股份购买资产中小投资者股数3414824473615283559360通过

-*发行对象中小投资者表决股数占和认购方式

出席股东大会的中小股98.7923%1.0459%0.1618%东有效表决权比例股数14611399274200383695560占出席股东大会有效表

本次交易的具99.6660%0.2865%0.0474%决权股份总数的比例体方案之发行

2.09

股份购买资产中小投资者股数3407611474200383695560通过

-*发行价格中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.5836%1.2152%0.2012%东有效表决权比例本次交易的具股数14611662274156983712660体方案之发行占出席股东大会有效表

2.1099.6678%0.2836%0.0486%通过

股份购买资产决权股份总数的比例

-*发行数量中小投资者股数3407874474156983712660

-4-投票表决情况议案序号名称同意反对弃权结果中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.5912%1.2026%0.2062%东有效表决权比例股数14618709273602783562160本次交易的具占出席股东大会有效表

99.7159%0.2457%0.0383%

体方案之发行决权股份总数的比例

2.11股份购买资产中小投资者股数3414921473602783562160通过

-*锁定期安中小投资者表决股数占排

出席股东大会的中小股98.7951%1.0423%0.1626%东有效表决权比例股数14617691273633683633060本次交易的具占出席股东大会有效表

99.7090%0.2479%0.0432%

体方案之发行决权股份总数的比例

2.12股份购买资产中小投资者股数3413903473633683633060通过

-*滚存未分中小投资者表决股数占配利润的安排

出席股东大会的中小股98.7656%1.0512%0.1831%东有效表决权比例股数14618005273631283604060本次交易的具占出席股东大会有效表

99.7111%0.2477%0.0412%

体方案之发行决权股份总数的比例

2.13股份购买资产中小投资者股数3414217473631283604060通过

-*过渡期损中小投资者表决股数占益安排

出席股东大会的中小股98.7747%1.0505%0.1748%东有效表决权比例股数14618425273612683580660本次交易的具占出席股东大会有效表

99.7140%0.2464%0.0396%

体方案之发行决权股份总数的比例

2.14股份购买资产中小投资者股数3414637473612683580660通过

-*发行价格中小投资者表决股数占调整机制

出席股东大会的中小股98.7868%1.0452%0.1680%东有效表决权比例股数14617784273636183621260本次交易的具占出席股东大会有效表

99.7096%0.2480%0.0424%

体方案之发行决权股份总数的比例

2.15股份购买资产中小投资者股数3413996473636183621260通过

-*业绩承诺中小投资者表决股数占和补偿安排

出席股东大会的中小股98.7683%1.0520%0.1797%东有效表决权比例

2.16本次交易的具股数14614313273636183968360通过

-5-投票表决情况议案序号名称同意反对弃权结果体方案之募集占出席股东大会有效表

99.6859%0.2480%0.0661%

配套资金-*决权股份总数的比例发行股份的种中小投资者股数3410525473636183968360类和面值中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.6679%1.0520%0.2802%东有效表决权比例本次交易的具股数14618570273601783577060体方案之募集占出席股东大会有效表

99.7150%0.2457%0.0394%

配套资金-*决权股份总数的比例

2.17募集资金发行中小投资者股数3414782473601783577060通过

股份的定价依中小投资者表决股数占

据、定价基准

出席股东大会的中小股98.7910%1.0420%0.1669%日和发行价格东有效表决权比例本次交易的具股数14617292273641983664660体方案之募集占出席股东大会有效表

99.7062%0.2484%0.0453%

配套资金-*决权股份总数的比例

2.18募集配套资金中小投资者股数3413504473641983664660通过

的发行方式、中小投资者表决股数占发行对象及认

出席股东大会的中小股98.7541%1.0536%0.1923%购方式东有效表决权比例股数14617826273657383595860本次交易的具占出席股东大会有效表

体方案之募集99.7099%0.2495%0.0406%决权股份总数的比例

配套资金-*

2.19

募集配套资金中小投资者股数3414038473657383595860通过的发行金额及中小投资者表决股数占

发行数量出席股东大会的中小股98.7695%1.0581%0.1724%东有效表决权比例股数14617916273644583599660占出席股东大会有效表

本次交易的具99.7105%0.2486%0.0409%决权股份总数的比例体方案之募集

2.20

配套资金-*中小投资者股数3414128473644583599660通过上市地点中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.7721%1.0544%0.1735%东有效表决权比例本次交易的具股数14618088273571783655260体方案之募集占出席股东大会有效表

2.2199.7117%0.2436%0.0447%通过

配套资金-*决权股份总数的比例锁定期安排中小投资者股数3414300473571783655260

-6-投票表决情况议案序号名称同意反对弃权结果中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.7771%1.0333%0.1896%东有效表决权比例股数14616394273678083718360本次交易的具占出席股东大会有效表

99.7001%0.2509%0.0490%

体方案之募集决权股份总数的比例

2.22配套资金-*中小投资者股数3412606473678083718360通过

滚存未分配利中小投资者表决股数占润安排

出席股东大会的中小股98.7281%1.0641%0.2078%东有效表决权比例股数14618327273572183630960本次交易的具占出席股东大会有效表

99.7133%0.2437%0.0430%

体方案之募集决权股份总数的比例

2.23配套资金-*中小投资者股数3414539473572183630960通过

募集配套资金中小投资者表决股数占的用途

出席股东大会的中小股98.7840%1.0334%0.1825%东有效表决权比例本次交易的具股数14617892273599683646960体方案之募集占出席股东大会有效表

99.7103%0.2455%0.0441%

配套资金-*决权股份总数的比例

2.24与重大资产置中小投资者股数3414104473599683646960通过

换及发行股份中小投资者表决股数占购买资产的关

出席股东大会的中小股98.7714%1.0414%0.1872%系东有效表决权比例股数14618296273569983636260占出席股东大会有效表

99.7131%0.2435%0.0434%

决权股份总数的比例本次交易的决

2.25

议有效期中小投资者股数3414508473569983636260通过中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.7831%1.0328%0.1841%东有效表决权比例股数14619771273534083524660占出席股东大会有效表

99.7231%0.2411%0.0358%

关于本次交易决权股份总数的比例

3.00构成重大资产中小投资者股数3415983473534083524660通过

重组的议案中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.8258%1.0224%0.1518%东有效表决权比例

4.00关于本次交易股数14619486273535683551560通过

-7-投票表决情况议案序号名称同意反对弃权结果构成关联交易占出席股东大会有效表

99.7212%0.2412%0.0376%

的议案决权股份总数的比例中小投资者股数3415698473535683551560中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.8175%1.0229%0.1596%东有效表决权比例关于本次交易股数14617571273660083618660不构成《上市占出席股东大会有效表

99.7081%0.2497%0.0422%

公司重大资产决权股份总数的比例

5.00重组管理办中小投资者股数3413783473660083618660通过

法》第十三条中小投资者表决股数占规定的重组上

出席股东大会的中小股98.7621%1.0589%0.1790%市的议案东有效表决权比例关于《国家电股数14619074273606183522260投集团产融控占出席股东大会有效表

股股份有限公99.7184%0.2460%0.0356%决权股份总数的比例司重大资产置换及发行股份中小投资者股数3415286473606183522260购买资产并募

6.00通过

集配套资金暨关联交易报告中小投资者表决股数占书（草案）出席股东大会的中小股98.8056%1.0433%0.1511%（修订稿）》东有效表决权比例及其摘要的议案股数14619488273567283519760关于批准本次占出席股东大会有效表

交易相关审计99.7212%0.2433%0.0355%决权股份总数的比例

报告、资产评

7.00

估报告及备考中小投资者股数3415700473567283519760通过审阅报告的议中小投资者表决股数占案（更新稿）出席股东大会的中小股98.8176%1.0320%0.1504%东有效表决权比例关于评估机构股数14618629273552783620160

的独立性、评占出席股东大会有效表

估假设前提的99.7154%0.2423%0.0423%决权股份总数的比例

合理性、评估

8.00

方法与评估目中小投资者股数3414841473552783620160通过的的相关性以中小投资者表决股数占

及评估定价的出席股东大会的中小股98.7928%1.0278%0.1794%公允性的议案东有效表决权比例

9.00关于公司与交股数14618512273572383612260通过

-8-投票表决情况议案序号名称同意反对弃权结果易对方签署附占出席股东大会有效表

99.7146%0.2437%0.0418%

条件生效的交决权股份总数的比例易协议的议案中小投资者股数3414724473572383612260中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.7894%1.0335%0.1771%东有效表决权比例股数14617739273633183628760关于提请股东占出席股东大会有效表

99.7093%0.2478%0.0429%

大会批准国家决权股份总数的比例

10.00核电技术有限中小投资者股数3413951473633183628760通过

公司免于发出中小投资者表决股数占要约的议案

出席股东大会的中小股98.7670%1.0511%0.1819%东有效表决权比例股数14620159273383983635960占出席股东大会有效表

99.7258%0.2308%0.0434%

关于公司股票决权股份总数的比例

11.00价格波动情况中小投资者股数3416371473383983635960通过

的议案中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.8370%0.9790%0.1840%东有效表决权比例关于本次交易股数14616670273567283801560符合《上市公占出席股东大会有效表

司重大资产重99.7020%0.2433%0.0547%决权股份总数的比例组管理办法》

第十一条及第中小投资者股数3412882473567283801560

四十三条、《上市公司监管指引第9号

12.00——上市公司通过

筹划和实施重中小投资者表决股数占大资产重组的

出席股东大会的中小股98.7361%1.0320%0.2319%监管要求》第东有效表决权比例四条、《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案关于本次交易股数14616305273551783853560相关主体不存占出席股东大会有效表13.00在《上市公司99.6995%0.2423%0.0582%通过决权股份总数的比例监管指引第7

号——上市公中小投资者股数3412517473551783853560

-9-投票表决情况议案序号名称同意反对弃权结果司重大资产重组相关股票异常交易监管》中小投资者表决股数占

第十二条不得

出席股东大会的中小股98.7255%1.0275%0.2469%参与任何上市东有效表决权比例公司重大资产重组情形的议案股数14616052273574183856460关于公司本次占出席股东大会有效表

99.6978%0.2438%0.0584%

交易前12个月决权股份总数的比例

14.00内购买、出售中小投资者股数3412264473574183856460通过

资产情况的议中小投资者表决股数占案

出席股东大会的中小股98.7182%1.0340%0.2478%东有效表决权比例股数14616372273597783800860关于本次交易占出席股东大会有效表

99.7000%0.2454%0.0546%

对公司摊薄即决权股份总数的比例

15.00期回报影响及中小投资者股数3412584473597783800860通过

采取填补措施中小投资者表决股数占的议案

出席股东大会的中小股98.7275%1.0409%0.2317%东有效表决权比例股数14616963273568783770760关于控股股占出席股东大会有效表

99.7040%0.2434%0.0526%

东、实际控制决权股份总数的比例

16.00人变更避免同中小投资者股数3413175473568783770760通过

业竞争承诺的中小投资者表决股数占议案

出席股东大会的中小股98.7446%1.0325%0.2230%东有效表决权比例股数14626093082615302811260关于公司未来占出席股东大会有效表

三年99.7663%0.1784%0.0553%决权股份总数的比例

（2025-2027

17.00年）股东分红中小投资者股数3422305282615302811260通过回报规划的议中小投资者表决股数占

案出席股东大会的中小股99.0087%0.7566%0.2347%东有效表决权比例关于本次交易股数14616985273555683781660履行法定程序占出席股东大会有效表

18.00的完备性、合99.7041%0.2425%0.0533%通过

决权股份总数的比例规性及提交法律文件的有效中小投资者股数3413197473555683781660

-10-投票表决情况议案序号名称同意反对弃权结果性的议案中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.7452%1.0287%0.2261%东有效表决权比例股数14616562273595783783860关于提请股东占出席股东大会有效表

大会授权董事99.7013%0.2453%0.0535%决权股份总数的比例会及其授权人

19.00中小投资者股数3412774473595783783860通过士全权办理公

司本次交易相中小投资者表决股数占

关事宜的议案出席股东大会的中小股98.7330%1.0403%0.2268%东有效表决权比例股数419457456618597691829160占出席股东大会有效表

99.5390%0.4413%0.0197%关于修订《募决权股份总数的比例

20.00集资金管理办中小投资者股数32623023918597691829160通过法》的议案中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股94.3797%5.3804%0.2399%东有效表决权比例

关于议案表决的有关情况说明：

1.回避表决议案：议案1.00-议案19.00

关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：

公司控股股东；所持表决权股份数量：2678654351股；回

避表决情况：回避。

关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关

系：控股股东的一致行动人；所持表决权股份数量：69311

196股；回避表决情况：回避。

2.特别决议议案：议案1.00-议案19.00

上述议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

-11-1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：吴楠、李亚峰

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，

出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.2025年第三次临时股东大会决议2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2025年5月27日