证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2025-039

国家电投集团产融控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年5月16日14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统

投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月16日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3

号楼1701会议室。

-1-4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6.主持人：董事长冯俊杰女士

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东1673人，代表股份409620

7890股，占上市公司总股份的76.0893%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份315692633

7股，占上市公司总股份的58.6417%。

通过网络投票的股东1669人，代表股份939281553股，占上市公司总股份的17.4477%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1669人，代表股份297

174759股，占公司总股份的5.5202%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份65000股，占上市公司总股份的0.0012%。

通过网络投票的中小股东1668人，代表股份29710975

9股，占公司总股份的5.5190%。

公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

-2-三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

投票表决情况议案序号名称同意反对弃权结果股数40925421903198200467500占出席股东大会有效表

关于202499.9105%0.0781%0.0114%决权股份总数的比例年度董事

1.00

会工作报中小投资者股数2935090593198200467500通过告的议案中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.7665%1.0762%0.1573%东所持股份比例股数40925317903196900479200占出席股东大会有效表

关于202499.9103%0.0780%0.0117%决权股份总数的比例年度监事

2通过

会工作报中小投资者股数2934986593196900479200告的议案中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.7630%1.0758%0.1613%东所持股份比例股数40925064903199400502000占出席股东大会有效表

关于202499.9096%0.0781%0.0123%决权股份总数的比例年度财务

3通过

决算报告中小投资者股数2934733593199400502000的议案中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.7545%1.0766%0.1689%东所持股份比例股数40923278903512300367700占出席股东大会有效表

关于202499.9053%0.0857%0.0090%决权股份总数的比例年度利润

4通过

分配预案中小投资者股数2932947593512300367700的议案中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.6944%1.1819%0.1237%东所持股份比例关于2024

5股数40924229903261200523700通过

年年度报

-3-投票表决情况议案序号名称同意反对弃权结果告及摘要占出席股东大会有效表

的议案99.9076%0.0796%0.0128%决权股份总数的比例中小投资者股数2933898593261200523700中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.7264%1.0974%0.1762%东所持股份比例股数40926510903183300373500占出席股东大会有效表

关于202599.9132%0.0777%0.0091%决权股份总数的比例年度计划

6通过

预算方案中小投资者股数2936179593183300373500的议案中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.8031%1.0712%0.1257%东所持股份比例股数14126142584447481491800关于与财占出席股东大会有效表

99.6516%0.3137%0.0347%

务公司签决权股份总数的比例

7订金融服通过

务协议的中小投资者股数2922354784447481491800议案中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股98.3379%1.4966%0.1655%东所持股份比例

关于议案表决的有关情况说明：

回避表决议案：《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》。关联股东：国家电力投资集团有限公司；关联关系：

公司控股股东；所持表决权股份数量：2678654351股；回

避表决情况：回避。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：姚辉、李亚峰

-4-3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.2024年年度股东大会决议2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2025年5月17日