证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2026-017

国家电投集团产融控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年3月17日14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统

投票的时间为2026年3月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月17日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：烟台市莱山区港城东大街15号，

公司703会议室。

4.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结

-1-合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6.主持人：董事长郝宏亮先生

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东1076人，代表股份116676

50583股，占上市公司总股份的67.1592%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份102567221

18股，占上市公司总股份的59.0379%。

通过网络投票的股东1072人，代表股份1410928465股，占上市公司总股份的8.1213%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1074人，代表股份14

10933765股，占公司总股份的8.1214%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5300股，占上市公司总股份的0.00003%。

通过网络投票的中小股东1072人，代表股份1410928

465股，占公司总股份的8.1213%。

公司董事、有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

-2-本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

序议案名投票表决情况号称同意反对弃权结果股数14085579651987000388800关于调占出席股东会有效

整2026表决权股份总数的99.8316%0.1408%0.0276%年度日比例

1.00常关联通过

中小投资者股数14085579651987000388800交易预计额度中小投资者表决股的议案数占出席股东会的

99.8316%0.1408%0.0276%

中小股东所持股份比例股数14073382683302397293100占出席股东会有效关于与

表决权股份总数的99.7452%0.2341%0.0208%财务公比例司签订

2.00通过

金融服中小投资者股数14073382683302397293100务协议中小投资者表决股的议案数占出席股东会的

99.7452%0.2341%0.0208%

中小股东所持股份比例

关于议案表决的有关情况说明：

1.回避表决议案：议案1.00、议案2.00

关联股东1：国家核电技术有限公司；关联关系：公司

控股股东；所持表决权股份数量：7578062467股；回避表决情况：回避。

关联股东2：国家电力投资集团有限公司；关联关系：

公司实际控制人；所持表决权股份数量：2678654351股；

回避表决情况：回避。

-3-关联股东国家电投集团河北电力有限公司未出席本次股东会。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：贾向明、傅嫱

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出

席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.2026年第二次临时股东会决议2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2026年3月18日