证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2025-027

国家电投集团产融控股股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于

2025年4月11日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十

四次会议通知，于4月24日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于2024年度董事会工作报告的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在2024年年度股东大会上述职。独立董事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要

-1-求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2.关于2024年度总经理工作报告的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

3.关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的

议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

会议认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 20

24年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。

4.关于2024年度财务决算报告的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

会议同意《2024年度财务决算报告》。2024年度公司-2-资产总额478.32亿元，负债总额180.43亿元，权益总额

297.89亿元，利润总额17.06亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》相关章节。

5.关于2024年度利润分配预案的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

会议同意《2024年度利润分配预案》，以总股本

5383418520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.69元(含税)，共派发现金红利371455877.88元。本次

不送红股，不以资本公积金转增股本。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

6.关于2024年度风控合规与法治工作报告的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

7.关于2024年度内部控制评价报告的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

-3-审计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

8.关于2024年度财务公司风险持续评估报告的议案

关联董事冯俊杰女士、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。

审计机构对此出具了专项审核报告。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于财务公司 2024年度风险持续评估的报告》《2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明》。

9.关于2024年度审计及投资后评价工作报告的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

10.关于2024年年度报告及摘要的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的-4-《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

11.关于 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

12.关于2025年度计划预算方案的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年度计划预算方案》。

13.关于2025年第一季度报告的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

14.关于与财务公司签订金融服务协议的议案

关联董事冯俊杰女士、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

-5-本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于与财务公司签订金融服务协议的公告》

15.关于召开2024年年度股东大会的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十四次会议决议

2.独立董事2025年第二次专门会议决议

3.审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议建议

报告特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2025年4月26日