证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2025-074

国家电投集团产融控股股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年11月14日14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统

投票的时间为2025年11月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月14日9:15～1

5:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3

号楼1701会议室。

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

-1-结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6.主持人：董事长冯俊杰女士

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东1143人，代表股份409161

1233股，占上市公司总股份的76.0040%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份315686133

7股，占上市公司总股份的58.6405%。

通过网络投票的股东1140人，代表股份934749896股，占公司有表决权股份总数的17.3635％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1140人，代表股份355

578102股，占公司总股份的6.6051%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份630000

00股，占上市公司总股份的1.1703%。

通过网络投票的中小股东1139人，代表股份29257810

2股，占公司有表决权股份总数5.4348％。

公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

-2-本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案投票表决情况序号名称同意反对弃权结果关于资本股数1412330282505200121400控股向国占出席股东大会有效表

家电投集99.9557%0.0358%0.0086%决权股份总数的比例团申请委

1.00中小投资者股数354951502505200121400通过

贷资金展期暨关联中小投资者表决股数占

交易的议出席股东大会的中小股99.8238%0.1421%0.0341%案东有效表决权比例

关于议案表决的有关情况说明：

1.回避表决议案：议案1.00

关联股东：国家电力投资集团有限公司；关联关系：

公司控股股东；所持表决权股份数量：2678654351股；回

避表决情况：回避。

关联股东国家电投集团河北电力有限公司未出席本次股东大会。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：贾向明、傅嫱

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，

出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

-3-五、备查文件

1.2025年第五次临时股东大会决议2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

2025年11月14日