证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-059

国家电投集团产融控股股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日以电子通讯方式发出第八届董

事会第七次会议通知，于 10 月 26 日在烟台市以现场结合视

频方式召开会议。会议由董事长郝宏亮先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于 2026 年第三季度报告的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2026 年三季度报告》。

2.关于聘任副总经理的议案经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会提名委员会审议通过。

董事会同意聘任黄明先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议

2.第八届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议建

议报告

3.第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第六次

会议审议建议报告特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日