证券代码：000959证券简称：首钢股份公告编号：2026-006

北京首钢股份有限公司

关于召开2026年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年2月6日召开2026年度第一次临时股东会。现将会议事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年度第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司九届二次董事会会议决议召开本次股东会。

（三）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2026年2月6日（星期五）14:30。

2.网络投票时间：2026年2月6日（星期五）。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日的9:15—9:25、

9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为2026年2月6日的9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现

1场会议。

2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年1月30日。

（七）出席对象：

1.2026年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师等中介机构人员。

（八）会议地点：北京市石景山区首钢园群明湖南路6号院3号楼。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议提案本次股东会提案编码示例表备注提案编提案名称该列打勾的栏目码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股

1.00√票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案关于《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股

2.00√票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案关于《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股

3.00√票管理办法(修订稿)》的议案关于《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股

4.00√票授予方案(修订稿)》的议案关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性

5.00√

股票激励计划相关事宜的议案

2（二）提案披露情况

本次股东会拟审议提案已经过公司八届二十次及九届二次董事会会议审议通过，并分别于2025年9月30日、2026年1月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。

（二）登记时间：2026年2月3日、2月4日9:00-11:30、

13:30-16:00。

（三）登记地点：北京市石景山区群明湖南路6号院3号楼5层。

（四）登记方法：

1.符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事

会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件及持

股凭证、授权委托书（详见附件1）登记。

2.法人股东持其营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、法定代表人证明文件及其本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）及代理人身份证登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记

（需在2026年2月4日16：00前送达或传真至公司，信函登记以收到地邮戳为准）。

（五）联系方式：

地址：北京市石景山区群明湖南路6号院3号楼5层

邮政编码：100041

电话：010－88293727

传真：010－88292055

3联系人：刘世臣许凡

现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件2。

五、备查文件

《北京首钢股份有限公司八届二十次董事会会议决议》

《北京首钢股份有限公司九届二次董事会会议决议》北京首钢股份有限公司董事会

2026年1月20日

4附件1

授权委托书

本人/本公司___________________作为授权委托人确认，本人/本公司因故不能参加北京首钢股份有限公司2026年度第一次临时股东会，兹委托_________先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

本次股东会提案表决意见表备注提案编该列打提案名称勾的栏同意反对弃权码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案（填报表决意见）关于《北京首钢股份有限公司2025年股票期权

1.00与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要√

的议案关于《北京首钢股份有限公司2025年股票期权

2.00与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订√稿)》的议案关于《北京首钢股份有限公司2025年股票期权

3.00√与限制性股票管理办法(修订稿)》的议案关于《北京首钢股份有限公司2025年股票期权

4.00√与限制性股票授予方案(修订稿)》的议案关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期

5.00√

权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

委托人名称（签字/盖章）：委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：委托人持有股份性质和数量：

受托人名称（签字/盖章）：受托人身份证号码：

有效期限：年月日

签发日期：年月日

5附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称

为“首钢投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年2月6日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年2月6日（现场股东会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规

6定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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