证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：2026-025

债券代码：148721 债券简称：24锡 KY01

债券代码：148747 债券简称：24锡 KY02

云南锡业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2026年3月26日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，同意召开公司2025年度股东会（详见公司同日披露的公司董事会决议公告）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2026年4月20日（星期一）15:00。

（2）网络投票日期、起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年4月20日的交易时间，即

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2026年4月20日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投

票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6、本次股东会的股权登记日：2026年4月13日（星期一）

1/87、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，于2026年4月13日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《云南锡业股份有限公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配议案》√3.00《云南锡业股份有限公司关于制定<董事、高级管理人√员薪酬管理办法>的议案》

4.00《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》√

累积投票

提案5、6为等额选举提案5.00《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会非独应选人数5人立董事的议案》

5.01选举徐培良先生为公司第十届董事会非独立董事√

5.02选举黄适先生为公司第十届董事会非独立董事√

5.03选举张扬先生为公司第十届董事会非独立董事√

5.04选举卢丽桃女士为公司第十届董事会非独立董事√

5.05选举李德宁先生为公司第十届董事会非独立董事√6.00《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会独立应选人数3人董事的议案》

6.01选举王道斌先生为公司第十届董事会独立董事√

6.02选举于定明先生为公司第十届董事会独立董事√

2/86.03选举宋晓华女士为公司第十届董事会独立董事√

2、上述提案已经2026年3月26日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》《云南锡业股份有限公司2025年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配预案》《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》及《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

3、提案5、提案6采取累积投票制进行表决，应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

5、公司将对中小股东进行单独计票。

6、上述提案为普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的1/2以上通过生效。

7、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司独立董事2025年度述职报告（袁蓉丽）》《云南锡业股份有限公司独立董事2025年度述职报告（王道斌）》《云南锡业股份有限公司独立董事2025年度述职报告（于定明）》。同时股东会将听取《云南锡业股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可

采用传真、电子邮件等方式进行登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法定代表人授权委托书（需签字并加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；

3 / 8（3）QFII：凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身

份证办理登记手续。

特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年4月16日（星期四）8:30-12:0013:30-17:30

3、登记地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。

4、会议联系方式：

地址：昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部邮编：650200

联系人：杨佳炜、马斯艺

电话：0871-66287901 传真：0871-66287902邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work

本次股东会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董

事会第十次会议决议》。

特此通知云南锡业股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

4/8附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360960

投票简称：锡业投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

5/8相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月20日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年4月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6/8附件2：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）

代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2026年4月20日召开的2025年度股东会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提√

案非累积投票提案1.00《云南锡业股份有限公司2025年度董√事会工作报告》2.00《云南锡业股份有限公司2025年度利√润分配议案》《云南锡业股份有限公司关于制定<

3.00董事、高级管理人员薪酬管理办法>的√议案》4.00《云南锡业股份有限公司关于2026年√度董事薪酬方案》累积投票

提案5、6为等额选举，填报投给候选人的选举票数提案5.00《云南锡业股份有限公司关于选举第应选人数5人十届董事会非独立董事的议案》

5.01选举徐培良先生为公司第十届董事会√

非独立董事

5.02选举黄适先生为公司第十届董事会非√

独立董事

5.03选举张扬先生为公司第十届董事会非√

独立董事

5.04选举卢丽桃女士为公司第十届董事会√

非独立董事

5.05选举李德宁先生为公司第十届董事会√

非独立董事7/86.00《云南锡业股份有限公司关于选举第√应选人数3人十届董事会独立董事的议案》

6.01选举王道斌先生为公司第十届董事会√

独立董事

6.02选举于定明先生为公司第十届董事会√

独立董事

6.03选举宋晓华女士为公司第十届董事会√

独立董事

本授权委托书的有效期限为：2026年4月日至2026年4月日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。累积投票制度议案请填报投给候选人的选举票数。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2026年月日