锡业股份:云南锡业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：2026-044

债券代码：148747 债券简称：24锡 KY02

云南锡业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第十届董事

会第一次会议于2026年8月18日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于2026年8月

7日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议

表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事卢丽桃女士、李德宁先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长徐培良先生主持，公司部分高级管理人员、董事会秘书及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年薪酬考核结果的议案》

1.01《云南锡业股份有限公司关于董事2025年薪酬考核结果的预案》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

根据2025年公司生产经营完成效果，2025年董事薪酬考核结果如下：

序号姓名职务任职状态年度薪酬（万元）取薪时段

1刘路坷原董事长离任150.202025年1-12月

上述议案尚需提交公司股东会审议。

1/51.02《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员2025年薪酬考核结果的议案》

表决结果：有效票数7票，其中同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）第六十条之规定，表决该议案时，公司董事徐培良先生、黄适先生回避表决。根据《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员2025年薪酬考核办法的议案》，绩效薪酬委员会结合2025年公司生产经营完成效果和各高级管理人员工作范围及主要职责，对高级管理人员2025年薪酬考核结果建议如下：

年度薪酬序号姓名职务任职状态取薪时段（万元）

1徐培良董事长现任79.932025年4-12月

2黄适副董事长、总经理现任150.202025年1-12月

3陈雄军副总经理现任134.432025年1-12月

董事会秘书、总法律

4杨佳炜现任93.182025年1-12月

顾问、首席合规官

5王建伟原副总经理离任82.122025年1-12月

6岳敏原财务总监离任125.72025年1-12月此外，根据考核结果，其他在公司取薪的非独立董事2025年度薪酬如下：

年度薪酬序号姓名职务任职状态取薪时段（万元）

1张扬董事（原职工董事）现任119.692025年1-12月

2/5备注：2025年4月1日，公司董事会聘任徐培良先生为副总经理；刘路坷

先生于2025年5月27日辞去总经理职务；王建伟先生于2026年2月12日辞去副总经理职务；岳敏女士于2026年7月31日辞去公司财务总监职务。2026年4月20日，第九届董事会任期届满，陈雄军先生离任董事职务，徐培良先生离任副总经理职务，同日公司召开股东会和董事会完成换届选举及高管聘任，选举徐培良先生为第十届董事会董事长、黄适先生为副董事长、张扬先生为董事，并聘任黄适先生担任公司总经理。

2、《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废处置和对已无受益期的长期待摊费用一次性摊销的议案》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废处置和对已无受益期的长期待摊费用一次性摊销的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的预案》

表决结果：有效票数7票，其中同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条之规定，表决该议案时，公司两名关联董事卢丽桃女士、李德宁先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于参股公司减少注册资本暨关联交易的议案》

表决结果：有效票数7票，其中同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条之规定，表决该议案时，公司两名关联董事卢丽桃女士、李德宁先生回避表决。

3/5具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于参股公司减少注册资本暨关联交易的公告》。