锡业股份:云南锡业股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000960 证券简称：锡业股份公告编号：2026-059

债券代码：148747 债券简称：24锡 KY02

云南锡业股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 26日以公告形式向公

司全体股东发出召开 2026年第四次临时股东会的通知。

4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和

与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 11月 10日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

11月 10日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 11月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路 471号云锡办公楼五楼会议室。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长徐培良先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 1029 户，代表有表决

权股份数量合计为 737741603 股，占公司有表决权股份总数 1645431952 股的 44.8357 %。

（2）现场会议出席情况：

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4户，代表有表决权股份数量合计为

703455958股，占公司有表决权股份总数的 42.7521%。

（3）网络投票情况：

通过网络投票出席本次股东会的股东共 1025 户，代表有表决权股份数量合计为 34285645股，占公司有表决权股份总数的 2.0837 %。

（4）出席会议的中小股东情况：

出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份 2909816股，占公司有表决权股份总数的 0.1768%；前述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算）共 1026 户，代表有表决权的股份数量合计为 34337845 股，占公司有表决权股份总数的 2.0869%。其中，通过现场投票的中小股东 1户，代表有表决权的股份数量合计为 52200股，占公司有表决权股份总数的 0.0032%。通过网络投票的中小股东 1025户，代表有表决权的股份数量合计为 34285645股，占公司有表决权股份总数的 2.0837%。

（5）公司部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次股东会。北京德恒（昆明）律师事务所律师列席并见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 736936559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8909%；反对 598565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811%；弃权

206479股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0280%。

中小股东总表决情况：同意 33532801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6555%；反对 598565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7432%；弃权 206479股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 0.6013%。

表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总