东方钽业:公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2025-040号

宁夏东方钽业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月9日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2025年5月9日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2025年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼

会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：黄志学董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况参加本次股东大会的股东或股东代表共计220人，代表股份

208705772股，占公司有表决权股份总数的41.3305％。

2、通过现场和网络投票的股东情况

通过现场投票的股东4人，代表股份201986000股，占公司有表决权股份总数的39.9997％。通过网络投票的股东216人，代表股份6719772股，占公司有表决权股份总数的1.3307％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东219人，代表股份6788972股，占公司有表决权股份总数的1.3444％。

4、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列

席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

议案1.00关于公司2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意208617772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9578％；反对55400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。

中小股东总表决情况：同意6700972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7038％；反对55400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8160％；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4802％。

表决结果：通过。

议案2.00关于公司2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况：同意208616372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对58500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280％；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148％。

中小股东总表决情况：同意6699572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6832％；反对58500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8617％；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4551％。

表决结果：通过。

议案3.00关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

总表决情况：同意208615672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9568％；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259％；弃权36000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。

中小股东总表决情况：同意6698872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6728％；反对54100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7969％；弃权36000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5303％。

表决结果：通过。

议案4.00关于公司2024年度财务决算报告的议案

总表决情况：同意208613872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9560％；反对55100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264％；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。

中小股东总表决情况：同意6697072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6463％；反对55100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8116％；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5421％。

表决结果：通过。

议案5.00关于公司2024年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案

总表决情况：同意208582472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9409％；反对87300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％；弃权36000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。

中小股东总表决情况：同意6665672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1838％；反对87300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2859％；弃权36000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5303％。

表决结果：通过。

议案6.00关于公司2025年度董事、监事薪酬的方案

总表决情况：同意208578072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9388％；反对80100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权47600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％。

中小股东总表决情况：同意6661272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1190％；反对80100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1799％；弃权47600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7011％。

表决结果：通过。议案7.00关于公司2025年度财务预算报告的议案总表决情况：同意208604372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514％；反对68200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

中小股东总表决情况：同意6687572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5064％；反对68200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0046％；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4890％。

表决结果：通过。

议案8.00关于选举公司董事的议案

总表决情况：同意208613872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9560％；反对57500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％；弃权34400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。

中小股东总表决情况：同意6697072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6463％；反对57500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8470％；弃权34400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5067％。

表决结果：通过。

9、公司独立董事在股东大会上宣读了2024年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2、律师姓名：刘庆国、刘宁

3、结论性意见：律师认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法

律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》