证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-077 号

宁夏东方钽业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会审议通过分红、转增方案。

4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2026 年 10 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下

午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为 2026 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼

会议室

4、召集人：公司董事会

5、主持人：黄志学董事6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会的股东或股东代表共计 400 人，代表股份

235763925 股，占公司有表决权股份总数的 44.7043%。

（2）通过现场和网络投票的股东情况

通过现场投票的股东 2 人，代表股份 211057775 股，占公司有表决权股份总数的 40.0197%。通过网络投票的股东 398 人，代表股份 24706150 股，占公司有表决权股份总数的 4.6847%。

（3）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 399 人，代表股份 24732048股，占公司有表决权股份总数的 4.6896%。

（4）公司部分董事出席了本次会议，董秘、部分高级管理人员

列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决结

提案名称 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 果

（股） （股）总表决

关于公司 235696125 99.9712% 60100 0.0255% 7700 0.0033% 0情况

2026 年中期

1.00 其中，中 通过

利润分配预

小股东 24664248 99.7259% 60100 0.243% 7700 0.0311% 0案的议案的表决情况

总表决 该提案

235690725 99.969% 60200 0.0255% 13000 0.0055% 0

情况 获得有关于修订《公 效表决其中，中

2.00 司章程》的议 权股份

小股东

案 24658848 99.704% 60200 0.2434% 13000 0.0526% 0 总数的的表决

2/3 以

情况上通过总表决

233541996 99.0576% 2206629 0.9359% 15300 0.0065% 0

情况关于修订《董其中，中

3.00 事会议事规 通过

小股东则》的议案 22510119 91.016% 2206629 8.9221% 15300 0.0619% 0的表决情况总表决

233541746 99.0575% 2194179 0.9307% 28000 0.0119% 0关于修订《累 情况积投票制度 其中，中

4.00 通过实施细则》的 小股东

22509869 91.015% 2194179 8.8718% 28000 0.1132% 0

议案 的表决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2、律师姓名：石薇、任嘉慧

3、结论性意见：律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召

集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股

东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决方式和表决

结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件1、公司 2026 年第四次临时股东会决议

2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司 2026

年第四次临时股东会的法律意见书宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日