证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2026-005号

宁夏东方钽业股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2026年1月19日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2026年1月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事易均平、贾舒涵、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2026-006 号公告。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意选举王超董事为公司董事会战略委员会委员，贾舒涵董事为公司薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权（鉴于董事黄志学先生当时担任公司总经理、王超先生担任公司纪委书记，上述两位董事对本议案回避表决），审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果的议案》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈经理层工作规则〉的议案》。

具体内容详见 2026 年 1月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《经理层工作规则》。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026

年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见2026年1月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于召开公司 2026

年第一次临时股东会的通知》。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026年1月27日