证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2026-039号

宁夏东方钽业股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于2026年6月1日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2026年6月9日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

具体内容详见2026年6月10日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2026-040 号公告。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度内控体系工作报告》。3、以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事于明回避表决），审议通过了《关于制定公司2026年度经理层经营业绩责任书及2025-2027年度任期经营业绩责任书的议案》。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026年6月10日