证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2025-104号

宁夏东方钽业股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于2025年12月24日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2025年12月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见2025年12月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司 2025-105 号公告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见2025年12月31日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司 2025-106 号公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会2025年12月31日