证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2026-024号

宁夏东方钽业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026年4月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2026年4月24日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下

午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为2026年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼

会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：黄志学董事长

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会的股东或股东代表共计527人，代表股份

237643060股，占公司有表决权股份总数的45.0542%。

2、通过现场和网络投票的股东情况

通过现场投票的股东3人，代表股份211038177股，占公司有表决权股份总数的40.0103%。通过网络投票的股东524人，代表股份26604883股，占公司有表决权股份总数的5.0440%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东526人，代表股份26611183股，占公司有表决权股份总数的5.0452%。

4、公司部分董事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列

席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

议案1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意237475935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%；反对132200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0556%；弃权34925股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。

中小股东总表决情况：同意26444058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3720%；反对132200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权34925股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1312%。

表决结果：通过。

议案2.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

总表决情况：同意237480035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%；反对132200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0556%；弃权30825股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况：同意26448158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3874%；反对132200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%；弃权30825股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1158%。

表决结果：通过。

议案3.00关于公司2025年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案

总表决情况：同意237472660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9283%；反对134900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。

中小股东总表决情况：同意26440783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3597%；反对134900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5069%；弃权35500股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1334%。表决结果：通过。

议案4.00关于公司2026年度董事薪酬的方案

总表决情况：同意237428035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9095%；反对184725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东总表决情况：同意26396158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1920%；反对184725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6942%；弃权30300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1139%。

表决结果：通过。

议案5.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：同意237429835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9103%；反对180125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758%；弃权33100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东总表决情况：同意26397958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1987%；反对180125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6769%；弃权33100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1244%。

表决结果：通过。

6、公司独立董事在股东会上宣读了2025年度述职报告。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2、律师姓名：刘庆国、刘杨朔

3、结论性意见：律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召

开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的

表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议

2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2026年4月24日