证券代码：000963证券简称：华东医药公告编号：2025-042

华东医药股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会

已通过决议的情形；

2、本次股东大会审议的提案8.01涉及的关联股东已回避表决。

3、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00-15:00

2、召开地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份

有限公司新大楼3楼远大厅。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长吕梁

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东837人，代表股份1178101216股，占公司有表决权股份总数的67.1636％。

其中：通过现场投票的股东31人，代表股份1019862337股，占公司有表决权股份总数的58.1424％。

通过网络投票的股东806人，代表股份158238879股，占公司有表决权股份总数的9.0212％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东835人，代表股份159163059股，占公司有表决权股份总数的9.0739％。

其中：通过现场投票的中小股东29人，代表股份924180股，占公司有表决权股份总数的0.0527％。

通过网络投票的中小股东806人，代表股份158238879股，占公司有表决权股份总数的9.0212％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，

浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

三、提案审议表决情况

提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意1177741056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9694％；反对155860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权204300股（其中，因未投票默认弃权167000股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

中小股东总表决情况：

同意158802899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7737％；反对155860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979％；弃权204300股（其中，因未投票默认弃权167000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1284％。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意1177743656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9696％；反对153260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0130％；弃权204300股（其中，因未投票默认弃权167000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

中小股东总表决情况：

同意158805499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7754％；反对153260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0963％；弃权204300股（其中，因未投票默认弃权167000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1284％。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意1177717516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9674％；反对179400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权204300股（其中，因未投票默认弃权167000股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

中小股东总表决情况：

同意158779359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7589％；反对179400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1127％；弃权204300股（其中，因未投票默认弃权167000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1284％。

4、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意1177743156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9696％；反对153760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0131％；弃权204300股（其中，因未投票默认弃权167000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

中小股东总表决情况：

同意158804999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7750％；反对153760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966％；弃权204300股（其中，因未投票默认弃权167000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1284％。

5、审议通过《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》

总表决情况：

同意1177858816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9794％；反对73100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％；弃权169300股（其中，因未投票默认弃权161500股），占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。

中小股东总表决情况：

同意158920659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8477％；反对73100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0459％；弃权169300股（其中，因未投票默认弃权161500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1064％。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意1173916744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6448％；反对3818772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3241％；弃权365700股（其中，因未投票默认弃权142200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310％。

中小股东总表决情况：

同意154978587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3710％；反对3818772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3993％；弃权365700股（其中，因未投票默认弃权142200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2298％。

7、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意1177796228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741％；反对121188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％；弃权183800股（其中，因未投票默认弃权142200股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％。

中小股东总表决情况：

同意158858071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8084％；反对121188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0761％；弃权183800股（其中，因未投票默认弃权142200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1155％。

8.01、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》

总表决情况：

同意446803451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9196％；反对75408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0169％；弃权284200股（其中，因未投票默认弃权161300股），占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636％。

中小股东总表决情况：

同意158803451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7741％；反对75408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0474％；弃权284200股（其中，因未投票默认弃权161300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1786％。

审议本提案时，公司控股股东——中国远大集团有限责任公司为关联股东，回避表决，该股东合计持有的730938157股不计入上述有表决权股份的总数。8.02、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案（其他关联）》

总表决情况：

同意1177754108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9705％；反对65008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0055％；弃权282100股（其中，因未投票默认弃权161300股），占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。

中小股东总表决情况：

同意158815951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7819％；反对65008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408％；弃权282100股（其中，因未投票默认弃权

161300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1772％。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

总表决情况：

同意1177880108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9812％；反对53408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0045％；弃权167700股（其中，因未投票默认弃权161200股），占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小股东总表决情况：

同意158941951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8611％；反对53408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0336％；弃权167700股（其中，因未投票默认弃权161200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：吕晓红、俞卓娅

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召

开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、

行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、华东医药股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于华东医药股份有限公司2024年度股

东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2025年5月16日