证券代码：000963证券简称：华东医药公告编号：2025-032

华东医药股份有限公司

关于新增公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月16日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于新增公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、新增制度的基本情况

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、

规范性文件的最新规定，结合公司实际，董事会同意公司新增部分制度，具体如下：

是否尚需提交股东会序号制度名称修改类别审议

1市值管理制度新增否

2舆情管理制度新增否

上述制度自董事会决议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的各项制度。

二、备查文件

1/2公司第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2025年04月18日