证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2022-53

天津天保基建股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2022年10月26日（星期三）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2022年10月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午

1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年10月26日上

午9:15至下午3:00。

2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公

司七楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

15、主持人：董事长侯海兴先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份571197096股，占上市公司总股份的51.4670％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570995896股，占上市公司总股份的51.4489％。

通过网络投票的股东21人，代表股份201200股，占上市公司总股份的0.0181％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份201200股，占上市公司总股份的0.0181％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东21人，代表股份201200股，占上市公司总股份的0.0181％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

2本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审

议通过了5项提案，表决结果如下：

1、关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意571061696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9763％；反对133400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意65800股，占出席会议中小股东所持股份总数的

32.7038％；反对133400股，占出席会议中小股东所持股份总数的

66.3022％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议中小股东所持股份总数的0.9940％。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

本次修订后的《公司章程》全文请参见公司同日在巨潮资讯网

披露的《天津天保基建股份有限公司章程》。巨潮资讯网网址：

http://www.cninfo.com.cn。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意571044396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

3数的99.9733％；反对150700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意48500股，占出席会议中小股东所持股份总数的

24.1054％；反对150700股，占出席会议中小股东所持股份总数的

74.9006％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议中小股东所持股份总数的0.9940％。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

本次修订后的《股东大会议事规则》全文请参见公司同日在巨

潮资讯网披露的《天津天保基建股份有限公司股东大会议事规则》。

巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意571044396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733％；反对150700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意48500股，占出席会议中小股东所持股份总数的

424.1054％；反对150700股，占出席会议中小股东所持股份总数的

74.9006％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议中小股东所持股份总数的0.9940％。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

本次修订后的《董事会议事规则》全文请参见公司同日在巨潮

资讯网披露的《天津天保基建股份有限公司董事会议事规则》。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意571000796股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9656％；反对151500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265％；弃权44800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078％。

中小股东总表决情况：

同意4900股，占出席会议中小股东所持股份总数的2.4354％；

反对151500股，占出席会议中小股东所持股份总数的75.2982％；

弃权44800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的22.2664％。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根

5据《公司章程》规定，本议案获得通过。

本次修订后的《独立董事工作制度》全文请参见公司同日在巨

潮资讯网披露的《天津天保基建股份有限公司独立董事工作制度》。

巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

5、关于变更年度审计机构的议案

总表决情况：

同意571044396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733％；反对150700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意48500股，占出席会议中小股东所持股份总数的

24.1054％；反对150700股，占出席会议中小股东所持股份总数的

74.9006％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议中小股东所持股份总数的0.9940％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所

2.律师姓名：张贝贝、付玉静

3.结论性意见：

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人

员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议

6案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有

效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1.天津天保基建股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2022

年第三次临时股东大会的法律意见书；

3.《公司章程》。

特此公告天津天保基建股份有限公司董事会

二○二二年十月二十七日

7