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中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP

审计报告

AUDITREPORT

天津天保基建股份有限公司

内部控制审计报告

i中i太会i计

(特件普记

中国·北京

BEIJINGCHINA

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目录

1、内部控制审计报告1-2

中审五本会计期事务所(给媒管境合伙)中审五本会计期事务所(给媒管境合伙)ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP

内部控制审计报告

中审亚太审字(2024)002127号

天津天保基建股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称“天保基建公司”)2023年12

月31日的财务报告内部控制的有效性.

一、天保基建公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天保基建

公司董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降

低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,天保基建公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,2

您可使用手机“扫-扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(htp:/ac进行查验

报告编码:京249RHVTVR2□

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中五交合计理事所(信建登境合伙)中五交合计理事所(信建登境合伙)ChinaAuditAsiaPacificCertificdPublicAcountantsLLP

(此页无正文,为中审亚太审字(2024)002127号《天津天保基建股份有限

公司内部控制审计报告》之签章页)

中审业太会师事务所(特继管通合伙)中国注册会计师:募延成(项目合伙人)

(盖章)(签名并盖章)

中国注册会计师:张艳慧

(签名并盖章)

中国北京二〇二四年三月二十七日101020500

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