证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2025-48

天津天保基建股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

2025年10月23日，公司第九届董事会第二十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

1时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月4日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼

公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

1.00关于续聘年度审计机构的议案非累积投票提案√

2、披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网披露的《九届二十八次董事会决议公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

1、登记方式与要求

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2025年11月7日、2025年11月10日（星期五、星期一）上午9:00～11:30；下午1:00～3:30

3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相

关证件原件到场。

5、会议联系方式：

（1）联系电话：022-84866617

（2）联系传真：022-84866667（自动）

（3）联系人：何倩

36、其他事项：参会股东食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十八次会议决议特此公告天津天保基建股份有限公司董事会

二○二五年十月二十五日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次2025年第五次临时股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

2.填报表决意见

本次2025年第五次临时股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月11日的交易时间，即上午9:15—

9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

5三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日上午

9:15，网络投票结束时间为2025年11月11日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2025年第五次临时股东会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：

备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

1.00关于续聘年度审计机构的议案√

表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”

中任选一项，以打“√”为准。

委托人股票帐号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托书有效期：年月日至年月日

委托日期：年月日

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