证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2026-26

天津天保基建股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026年6月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月

22日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公

司八楼会议室

3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：董事会

15、主持人：董事长侯海兴先生

6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东221人，代表股份26587178股，占公司有表决权股份总数的2.3956%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东221人，代表股份26587178股，占公司有表决权股份总数的2.3956%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份26587178股，占公司有表决权股份总数2.3956%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东221人，代表股份26587178股，占公司有表决权股份总数2.3956%。

3、公司全体董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

2二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了1项提案，表决结果如下：

提案1.00关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案

总表决情况：

同意22514656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

84.6824%；反对3866912股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的14.5443%；弃权205610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7733%。

中小股东总表决情况：

同意22514656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6824%；反对3866912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5443%；弃权205610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7733%。

表决结果：通过。

本提案涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东，未出席本次股东会。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所

2、律师姓名：周宇、付玉静

33、结论性意见：

公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的

资格、本次股东会召集人的资格以及本次股东会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、天津天保基建股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2026

年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告天津天保基建股份有限公司董事会

二○二六年六月二十三日

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