证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2025-13

天津天保基建股份有限公司

九届九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第

九届监事会第九次会议的通知，于2025年3月17日以书面文件方式送达全体监事。会议于2025年3月27日在公司会议室举行。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事金文汇女士、李雪娜女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席金文汇女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2024年年度报告及摘要》。形成了监事会对2024年年度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024年年度报告摘要》、《2024年年度报告》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《2024年年度报告摘要》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024年度监事会工作报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024年度内部控制评价报告》。

同意以上一、二项报告提请公司2024年年度股东大会审议。

特此公告天津天保基建股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十九日

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