天保基建:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2026-30

天津天保基建股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026年7月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月

14日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公

司八楼会议室

3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长侯海兴先生

16、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东193人，代表股份597591952股，占公司有表决权股份总数的53.8453%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570995896股，占公司有表决权股份总数的51.4489%。

通过网络投票的股东192人，代表股份26596056股，占公司有表决权股份总数的2.3964%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东192人，代表股份26596056股，占公司有表决权股份总数的2.3964%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东192人，代表股份26596056股，占公司有表决权股份总数的2.3964%。

3、公司全体董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律

师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议

2通过了1项提案，表决结果如下：

提案1.00关于公司非公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）

提案1.01发行规模

总表决情况：

同意595168832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5945%；反对2243810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3755%；弃权179310股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%。

中小股东总表决情况：

同意24172936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8892%；反对2243810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4366%；弃权179310股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6742%。

表决结果：通过。

提案1.02发行方式

总表决情况：

同意595074732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5788%；反对2243510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754%；弃权273710股（其中，因未投票默认弃权

101700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。

中小股东总表决情况：

3同意24078836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的90.5354%；反对2243510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权273710股（其中，因未投票默认弃权101700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0291%。

表决结果：通过。

提案1.03票面金额

总表决情况：

同意594590132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4977%；反对2223510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3721%；弃权778310股（其中，因未投票默认弃权

606300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1302%。

中小股东总表决情况：

同意23594236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7133%；反对2223510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3603%；弃权778310股（其中，因未投票默认弃权606300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9264%。

表决结果：通过。

提案1.04发行价格

总表决情况：

同意595074732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5788%；反对2243510股，占出席本次股东会有效表决权股4份总数的0.3754%；弃权273710股（其中，因未投票默认弃权

101700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。

中小股东总表决情况：

同意24078836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5354%；反对2243510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权273710股（其中，因未投票默认弃权101700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0291%。

表决结果：通过。

提案1.05发行对象及向公司股东配售的安排

总表决情况：

同意595094732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5821%；反对2223510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3721%；弃权273710股（其中，因未投票默认弃权

101700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。

中小股东总表决情况：

同意24098836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6106%；反对2223510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3603%；弃权273710股（其中，因未投票默认弃权101700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0291%。

表决结果：通过。

提案1.06债券期限

5总表决情况：

同意595073132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5785%；反对2243510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754%；弃权275310股（其中，因未投票默认弃权

101700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461%。

中小股东总表决情况：

同意24077236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5293%；反对2243510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权275310股（其中，因未投票默认弃权101700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0352%。

表决结果：通过。

提案1.07债券利率及确定方式

总表决情况：

101700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。

中小股东总表决情况：

同意24078836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5354%；反对2243510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权273710股（其中，因未投票默认弃权101700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

6股份总数的1.0291%。

表决结果：通过。

提案1.08还本付息的期限和方式

总表决情况：

101700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。

中小股东总表决情况：

表决结果：通过。

提案1.09募集资金用途

总表决情况：

101700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。

中小股东总表决情况：

同意24078836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

7份总数的90.5354%；反对2243510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权273710股（其中，因未投票默认弃权101700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0291%。

表决结果：通过。

提案1.10承销方式

总表决情况：

同意595070732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5781%；反对2223510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3721%；弃权297710股（其中，因未投票默认弃权

125700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498%。

中小股东总表决情况：

同意24074836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5203%；反对2223510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3603%；弃权297710股（其中，因未投票默认弃权125700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1194%。

表决结果：通过。

提案1.11担保安排

总表决情况：

同意24071636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.5083%；反对2243510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4355%；弃权280910股（其中，因未投票默认弃权108900

8股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0562%。

中小股东总表决情况：

同意24071636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5083%；反对2243510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权280910股（其中，因未投票默认弃权108900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0562%。

表决结果：通过。

本提案因涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东，所持表决权股份数量为570995896股，对本提案进行回避表决。

提案1.12拟挂牌转让交易所

总表决情况：

同意595063832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5769%；反对2252810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3770%；弃权275310股（其中，因未投票默认弃权

101700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461%。

中小股东总表决情况：

同意24067936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4944%；反对2252810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4705%；弃权275310股（其中，因未投票默认弃权101700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0352%。

9表决结果：通过。

提案1.13偿债保障措施

总表决情况：

同意595074632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5788%；反对2243610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754%；弃权273710股（其中，因未投票默认弃权

101700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。

中小股东总表决情况：

同意24078736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5350%；反对2243610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4359%；弃权273710股（其中，因未投票默认弃权101700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0291%。

表决结果：通过。

提案1.14本次发行对董事会的授权事项

总表决情况：

101700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461%。

中小股东总表决情况：

同意24077236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5293%；反对2243510股，占出席本次股东会中小股10东有效表决权股份总数的8.4355%；弃权275310股（其中，因未投票默认弃权101700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0352%。

表决结果：通过。

提案1.15决议的有效期

总表决情况：

101700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。

中小股东总表决情况：

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所

2、律师姓名：付玉静、毛艾婷

3、结论性意见：

公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的

资格、本次股东会召集人的资格以及本次股东会的审议议案表决方11式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、天津天保基建股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2026

年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告天津天保基建股份有限公司董事会

二○二六年七月十五日

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