证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2025-097

国家能源集团长源电力股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.公司2025年第四次临时股东会现场会议于2025年12月22日下午3:00在湖北

省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2025年12月22日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受

网络投票；使用互联网投票系统于2025年12月22日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共503人，代表股份

2133835609股，占公司有表决权股份总数的61.2989％。其中，参加现场投票的

股东共2人，代表股份2116488651股，占公司有表决权股份总数的60.8006％；参加网络投票的股东501人，代表股份17346958股，占公司有表决权股份总数的

0.4983％。

3.公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：

1.审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意2130934609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8640％；反对2228700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1044％；弃权672300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0315％。

中小股东总表决情况：

同意55604683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0415％；反对2228700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

1的3.8094％；弃权672300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1491％。

2.审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计情况的议案》

本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2075329926股）不计入本议案有效表决权的股份总数。

总表决情况：

同意55191683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3356％；

反对2223700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8008％；弃权

1090300股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的1.8636％。

中小股东总表决情况：

同意55191683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3356％；反对2223700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8008％；弃权1090300股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8636％。

3.审议通过了《关于公司2026年存、贷款关联交易预计情况的议案》

本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2075329926股）不计入本议案有效表决权的股份总数。

总表决情况：

同意55204783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3580％；

反对2223000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7996％；弃权

1077900股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的1.8424％。

中小股东总表决情况：

同意55204783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3580％；反对2223000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.7996％；弃权1077900股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8424％。

4.审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及其报酬事项的议案》

总表决情况：

同意2130859809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8605％；反对2261700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1060％；弃权714100股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0335％。

中小股东总表决情况：

同意55529883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9137％；反对2261700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

2的3.8658％；弃权714100股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2206％。

5.审议通过了《关于聘请2025年度内部控制审计机构及其报酬事项的议案》

总表决情况：

同意2130879909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8615％；反对2236000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1048％；弃权719700股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0337％。

中小股东总表决情况：

同意55549983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9480%；反对2236000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8219%；弃权719700股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2301%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖北大纲律师事务所

2.律师姓名：朱晓茜、潘轶

3.律师事务所负责人：刘敏

4.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2025年第四次临时股东会决议；

2.2025年第四次临时股东会法律意见书。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2025年12月23日

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