证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2026-040

国家能源集团长源电力股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第六次会议于2026年6月25日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室以现场方式召开。会议通知于

2026年6月16日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事8人，实到8人，其

中王冬董事、周元明董事、郑峰董事、谢耀东董事、沈烈董事、周彪董事、冯彦辉

董事、薛家旺董事现场出席会议。会议由公司董事长王冬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1.审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因正常工作调整，王娟董事书面辞去公司董事职务，其辞职报告在到达公司董事会后即时生效，同时自动失去提名委员会委员资格。经公司2026年第一次临时股东会选举，冯彦辉先生当选为公司独立董事。经公司董事长提名，会议同意对董事会战略（ESG）委员会、审计与风险委员会、提名委员会成员进行调整，调整后的成员如下：

战略（ESG）委员会成员：王冬、谢耀东、冯彦辉，其中王冬为主任委员（召集人）。

审计与风险委员会成员：沈烈、周彪、冯彦辉，其中沈烈为主任委员（召集人）。

提名委员会成员：冯彦辉、周彪、沈烈，其中冯彦辉为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会不作调整，成员仍为周彪、沈烈、周元明，其中周彪为主任委员（召集人）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

因正常工作调整，王娟女士已辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐，会议同意提名赵敏女士为公司非独立董事候选人。公司现任独立董事认为上述非独立董事候选人资格、审议程序符合《公司章程》等的相关规定，同意将该议案提交股东会审议。

公司董事会提名委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

1表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。赵敏女士当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3.审议通过了《关于修订<国家能源集团长源电力股份有限公司投资管理办法

（第二版）>的议案》

会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司投资管理办法（第二版）》，批准施行。

公司董事会战略（ESG）委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司投资管理办法（第三版）》。

4.审议通过了《关于制定<国家能源集团长源电力股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》会议同意制定《国家能源集团长源电力股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》，批准施行。

公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》。

5.审议通过了《关于修订<国家能源集团长源电力股份有限公司董事会秘书工作规则（第二版）>的议案》会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会秘书工作规则（第二版）》，批准施行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会秘书工作规则（第三版）》。

6.审议通过了《关于修订<国家能源集团长源电力股份有限公司媒体质疑信息处理制度>的议案》

会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司媒体质疑信息处理制度》，批准施行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司媒体质疑信息处理制度（第二版）》。

7.审议通过了《关于修订<国家能源集团长源电力股份有限公司燃料管理规定>的议案》

会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司燃料管理规定》，批准施行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司燃料管理规定（第二版）》。

三、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件：赵敏女士简历国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2026年6月26日

3附件

赵敏女士简历赵敏，女，满族，1974年10月出生，吉林吉林人，中共党员，工学博士，副教授。现任国家能源集团子企业专职外部董事。历任沈阳工程学院电气工程系发电教研室主任，北京国电龙源环保工程有限公司项目经理，中国国电集团公司监察部（纪检办）一处副处长，国家能源集团纪检监察部审理处处长，国家能源集团纪检监察组五室、三室主任，国家能源集团河南电力有限公司党委委员、纪委书记。

截至目前，赵敏女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事的情形；未被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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