证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2026-034

国家能源集团长源电力股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.公司2025年度股东会现场会议于2026年5月20日下午3:00在湖北省武汉市

洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦206会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2026年5月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；

使用互联网投票系统于2026年5月20日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共624人，代表股份

2133833000股，占公司有效表决权股份总数的61.2988％。其中，参加现场投票

的股东及股东代理人共2人，代表股份2116488651股，占公司有效表决权股份总数的60.8006%；参加网络投票的股东622人，代表股份17344349股，占公司有效表决权股份总数的0.4983％。

3.公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：

1.审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意2130098060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8250%；

反对3260640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1528%；弃权

474300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0222%。

中小股东表决情况：

同意54768134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.6158%；反对3260640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.5735%；弃权474300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8107%。

12.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意2130117560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8259%；

反对3261640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1529%；弃权

453800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0213%。

中小股东表决情况：

同意54787634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.6492%；反对3261640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.5752%；弃权453800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7757%。

3.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意2130290360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8340%；

反对3154840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1478%；弃权

387800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0182%。

中小股东表决情况：

同意54960434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9445%；反对3154840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.3926%；弃权387800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6629%。

4.审议通过了《关于与国能（北京）商业保理有限公司签订<商业保理相关服务协议>暨关联交易的议案》

本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（2075329926股）不计入本议案有效表决权的股份总数。

总表决情况：

同意54781034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6379%；

反对3326240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6856%；弃权

395800股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.6765%。

中小股东表决情况：

同意54781034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.6379%；反对3326240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.6856%；弃权395800股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6765%。

5.审议通过了《关于与国家能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

2本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责

任公司回避表决，其所持有股份（2075329926股）不计入本议案有效表决权的股份总数。

总表决情况：

同意54983634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9842%；

反对3118640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3307%；弃权

400800股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.6851%。

中小股东表决情况：

同意54983634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9842%；反对3118640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.3307%；弃权400800股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6851%。

6.审议通过了《关于购买公司董事、高级管理人员责任保险的议案》

总表决情况：

同意2129874860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8145%；

反对3386740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1587%；弃权

571400股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0268%。

中小股东表决情况：

同意54544934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2343%；反对3386740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.7890%；弃权571400股（其中，因未投票默认弃权17500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9767%。

公司三位独立董事在本次2025年度股东会上进行了述职，三位独立董事的述职报告详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖北大纲律师事务所

2.律师姓名：潘轶、王传光

3.律师事务所负责人：刘敏

4.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2025年度股东会决议；

2.2025年度股东会法律意见书。

特此公告。

3国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2026年5月21日

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